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[判断题]

一次性金融服务，是指为不在本行开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等金融服务。交

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发布时间：2022-09-27

更多“一次性金融服务，是指为不在本行开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等金融服务。交”相关的问题

第1题

一次性金融服务是指为不在本行开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币（）万元以上或者外币等值

A.1，5000

B.1，1000

C.5，1000

D.5，5000

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第2题

一次性金融业务是指为不在本机构开立账户的客户办理现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元（含)以上或者外币等值1000美元（含)以上的业务。（)

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第3题

为不在本行开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币（）或者外币等值（）业务的，应进行客户身份识别

A.1 万元，1000 美元

B.1 万元以上，1000 美元以上

C.1 万元以上，5000美元以上

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第4题

为不在本行开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上的（）

A.应核对客户有效身份证明

B.登记客户身份基本信息

C.留存有效身份证明文件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件

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第5题

应履行客户身份识别义务的一次性金融服务是指为不在本银行机构开立账户的客户提供符合以下哪些条件的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务。()

A.交易金额单笔人民币1万元以上

B.交易金额单笔人民币10万元以上

C.交易金额单笔外汇等值1000美元以上

D.交易金额单笔外汇等值10000美元以上

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第6题

根据《全省农村商业银行客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法（2020）》规定，一次性金融服务是指，为不在农村商业银行开立账户的客户提供（）等一次性金融服务。

A.票据兑付

B.现钞兑换

C.现金存取

D.现金汇款

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第7题

一次性金融服务是指：为不在本银行机构开立账户的客户提供以下哪些方面的一次性金融服务。（）

A.现金汇款

B.现金存款

C.现钞兑换

D.票据兑付

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第8题

金融机构在以开立账户等方式与客户建立业务关系，为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以下或者外币等值1000美元以下的，应当识别客户身份（）

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第9题

为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币()万元以上或者外币等值()美元以上的。

A.5，5000

B.1，1000

C.2，2000

D.5，1000

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第10题

根据《广东华兴银行出纳基本制度》，柜员对未在本行开立账户的客户提供（）等一次性金融服务，应核实客户填写的《一次性金融业务申请表》及其有效的身份证件原件，留存影印件

A.外币现钞兑换

B.现金汇款

C.票据兑付

D.零钞兑换

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