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[单选题]

检查大额兑付信息，核对内容不包括（)。

A.汇票号码

B.汇款金额

C.收款人姓名

D.汇款手续费

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发布时间：2022-07-27

更多“检查大额兑付信息，核对内容不包括()。”相关的问题

第1题

助理人员在检查期末发生的一笔大额赊销时，要求R公司提供由购货单位签收的收货单，R公司

因此提供了收货单复印件。助理人员在将品名、数量、收货日期等内容与账面记录逐一核对相符后，将获取的收货单复印件作为审计证据纳入审计工作底稿，并据以确认该笔销售“未见异常”。（）

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第2题

下列程序中可用以识别虚领工资、虚开劳务报酬潜在舞弊的是（）。

A.利用计算机辅助审计技术，将被审计单位的代货商名单与被审计单位员工名单的某些标识信息（如地址、电话号码）相核对

B.利用计算机辅助审计技术，检查工资及薪酬记录中是否存在重复或虚假的员工身份（如姓名、身份证号）、银行账号、地址、电话号码等

C.检查人事档案记录、员工工作考核记录、劳务支付名单的劳务记录，并与实际情况相比对

D.检查大额或异常费用开支的适当性

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第3题

加大对大额、频繁现金交易的风险控制对于()在监管限额下频繁办理现金交易，单笔现金交易金额较大，频繁办理现金交易累计金额较大的，或者频繁在我行开立或兑付连号票据的，要加强开展尽职调查，进一步了解客户的职业等身份信息，了解客户现金的来源或者用途，确认资金用途和规模是否符合客户身份

A.一般客户

B.重点关注类客户

C.重点客户

D.临时客户

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第4题

大额支付系统在每个工作日日终，将当日有关账务信息发送中国人民银行营业部门和业务管理部门。中国人民银行营业部门和业务管理部门核对不符的，可向大额支付系统申请下载账务明细信息进行核对，以下载的账务明细信息为准进行调整。（）此题为判断题(对，错)。

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第5题

模型质量控制不包括的内容有（)。

A.浏览检查

B.拓扑检查

C.政策检查

D.信息核实

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第6题

乡镇、街道工作责任不包括A.建立和落实流动人口孕环检信息交流工作制度B.做好流动人口已婚育龄妇

乡镇、街道工作责任不包括

A.建立和落实流动人口孕环检信息交流工作制度

B.做好流动人口已婚育龄妇女信息的采集和核对

C.建立流动人口孕环监测工作制度，定期组织流入已婚育龄妇女孕环情检查或上门访视，保证监测质量

D.及时通报和反馈流动人口孕环检信息，保证通报信息数量和时效

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第7题

对于同一客户当日累计等值（)美元以上的西联收汇和发汇业务，柜员须于次日在反洗钱系统中核对并提交大额或可疑信息。

A.5000

B.10000

C.50000

D.100000

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第8题

银行业金融机构履行客户身份识别义务时，按照法律、行政法规或部门规章的规定需核对相关自然人的居民身份证的，应通过中国人民银行建立的（)进行核查。

A.大额和可疑交易数据报告系统

B.个人外汇信息补录系统

C.联网核查公民身份信息系统

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第9题

个人大额存单在到期日当天自动兑付至已绑定的借记卡活期账户。（)

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第10题

提前支取、赎回计息规则：兑付利息=实际支取或赎回金额*大额存单实际持有天数*年利率/365。（)

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