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[判断题]
金融机构开展洗钱风险评估工作应加强组织管理，组织适当的条线（部门）及人员整体负责风险评估工作流程的设置及监控工作，充分参与风险评估。（）
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更多“金融机构开展洗钱风险评估工作应加强组织管理，组织适当的条线（部门）及人员整体负责风险评估工作流程的设置及监控工作，充分参与风险评估。（）”相关的问题
第1题
对业务开展洗钱风险评估方面，应通过系统预设的风险评估指标和评价体系，在（)进行对其潜在风险进行评估，将风险评估结果有效运用于后续风险管控与可疑交易报告工作
A.新业务上线前
B.旧业务更新前
C.新业务上线后
D.旧业务更新后
第2题
A、36
B、18
第4题
A.公安机关、司法机关发布的犯罪形势分析、风险提示、犯罪类型报告和工作报告
B.本机构的资产规模、地域分布、业务特点、客户群体、交易特征,洗钱和恐怖融资风险评估结论
C.中国人民银行及其分支机构发布的反洗钱、反恐怖融资规定及指引、风险提示、洗钱类型分析报告和风险评估报告
D.中国人民银行及其分支机构出具的反洗钱监管意见
第6题
第9题
A.本机构经营规模和业务特征
B.本机构业务规模和经营特征
C.上级机构经营规模和业务特征
D.上级机构业务规模和经营特征
第10题
A.定性制裁风险
B.定量剩余风险
C.定性与定量相结合制裁风险
D.定性与定量相结合剩余风险
