()需加强跨境、边境地区资金流动管理和数字人民币风险管理。加强人民币资金跨境流动监测、分析与管理，对排查确认的涉诈涉赌资金，及时配合公安机关采取措施。

A.人民银行

B.人民银行宏观审慎管理局

C.外汇局

D.中央网信办

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发布时间：2023-01-23

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第1题

办理跨境人民币业务在监管合规方面需重点关注：在出口重点监管企业名单以及（）相关系统中查询企业名录及分类管理状态，对于重点监管名单内的企业应加强审核。

A.货物贸易外汇管理

B.服务贸易外汇管理

C.跨境人民币管理

D.其他业务管理依据：跨境人民币业务展业原则总则第一部分客户识别-基本信息识别中监管合规的要求

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第2题

凡属跨境资金流动，均应纳入国际收支间接申报统计范围，由（)办理国际收支申报有关手续。

A.银行

B.客户

C.代理行

D.申报主体

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第3题

目前跨境支付实际的资金流动只在付款目的地的中介行之间进行，而实际资金流动的每步均会产生费用，且需要人工干预，交易处理时间平均在15到20分钟。（）

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第4题

（）本来是为了管理网络，监视网络的状态和数据流动情况，但是由于它能有效地截获网上的数据，因此也成了网上黑客使用得最多的方法网络安全涉及的内容既有技术方面的问题，也有（）方面的问题。

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第5题

2015年10月，人民币跨境支付系统(CIPS)正式启动。CIPS是由中国人民银行组织开发，为境内外金融机构人民币跨境和离岸业务提供资金清算与结算服务的系统。截至2020年5月末，有96个国家和地区的969家银行接入该系统。CIPS的推广使用表明()。①人民币实现跨境自由流动②人民币国际化进程加速③人民币在全球可自由兑換④中国对外贸易结算风险降低

A.①③

B.①④

C.②③

D.②④

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第6题

保险公司经营外汇保险业务，向所在地外汇分局提交的与申请外汇保险业务相应的内部管理制度，包括但不限于业务操作流程、资金管理和数据报送等内容。（)

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第7题

对于跨境人民币总则对于客户分类符合以下特征之一的，可列为“关注客户”：（）。

A.企业或实际控制人被相关有权部门调查的

B.资金往来尤其是跨境资金流动、跨境人民币收支存在明显异常的