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[单选题]

关于国际信用证业务的存续期间办理要求,说法正确的是()。

A.已经开立的国际信用证业务,应在该笔业务后续环节进行加强型尽职调查。

B.不得再受理该客户新增信用证开证、可能增加我行责任和风险的改证、出口信用证保兑、指定融资业务。

C.对我行须承担对外付款责任的未完结信用证业务应立即采取有效措施解除我行付款责任。

D.客户CCS等级分类由低风险、中低风险、中风险类调整为高风险类,停止为客户办理业务。

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更多“关于国际信用证业务的存续期间办理要求,说法正确的是()。”相关的问题

第1题

客户衍生产品业务关系存续期间,银行应根据客户及交易风险程度,动态调整客户分类管理措施,必要时应暂停或终止办理业务。()
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第2题

在客户存续期间,先前提交的身份证件已过有效期的,客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的,公司可以继续为客户办理业务。()

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第3题

外汇业务展业原则中,“尽职审查”是指银行在(),采取措施对客户办理的所有交易进行审查并形成整体判断,以确保交易的真实性与合规性

A.与客户建立初始业务关系时

B.在客户离柜后

C.在客户存续期间

D.在业务关系存续中

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第4题

内外贸融易通项下,办理背对背信用证业务,母证或子证为国际信用证的,子证申请人应具有()。

A.银行授信额度

B.进出口经营权

C.良好的合作银行

D.款项让渡权

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第5题

客户在金融业务关系存续期间,如果先前提交的身份证件或其他身份证明文件已过期,应及时更新客户身份信息,若未在合理期限内更新且无合理理由的,金融机构不应该中止为客户办理业务()
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第6题

金融机构在与客户建立业务关系、办理规定金额以上一次性交易和业务关系存续期间,怀疑客户及其交易涉嫌洗钱或恐怖融资的,或者对先前获得的客户身份资料的()存疑的,应当开展客户尽职调查

A.真实性

B.有效性

C.全面性

D.完整性

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第7题

在办理国内信用证项下打包贷款业务时,以下不是国际部门审核的内容有()。

A.信用证或销售合同中是否有对受益人或我行不利的条款

B.信用证是不可撤销、不可转让的

C.已过装效期的信用证,不得办理打包贷款

D.借款人的资信状况、履约能力及货款回笼情况

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第8题

在与客户的跨境业务关系存续期间,银行应按照现行反洗钱和反恐怖融资法律法规要求,持续识别和重新识别客户。()
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第9题

目前我行企业网银国际业务可以实现的功能有哪些()

A.线上查询(查询打印、模块管理)

B.线上自助(自助结汇、出口托收自助交单、行内同名划转)

C.线上申请(购汇、汇出汇款、进口信用证、进口代收)

D.线上办理(购汇、汇出汇款、进口信用证、进口代收)

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第10题

办理进口押汇时,国际业务结算审查要点().
办理进口押汇时,国际业务结算审查要点().

A.是否包含全套物权凭证

B.信用证或合同与相关单据是否相符

C.进口报关单的真实性

D.国外客户的资信状况

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第11题

金融机构在办理规定业务和业务关系存续期间,或者怀疑客户及其交易涉嫌洗钱或者恐怖融资的,或者对先前获得的客户身份资料的真实性和完整性存疑的,应当开展以下客户尽职调查措施()

A.识别客户身份, 并通过来源可靠、 独立的证明文件、 数据或者信息核实客户身份

B.识别受益所有人身份, 并采取合理措施核实受益所有人身份

C.了解客户与其建立业务关系或者进行交易的目的和真实意图, 并酌情获取相关信息

D.对业务关系采取持续的尽职调查, 审查业务存续期间发生的交易, 以确认客户发生的交易符合金融机构所掌握的客户资料、业务情况、风险状况以及资金来源等信息

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