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[多选题]

对下列哪些对公客户办理开户时，客户经理还需提供《对公客户加强型尽职调查表》()。

A.异地客户

B.外国政要控制的对公客户

C.CCS高风险等级客户

D.法定代表人对开户目的不明确的客户

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发布时间：2023-01-29

更多“对下列哪些对公客户办理开户时，客户经理还需提供《对公客户加强型尽职调查表》()。”相关的问题

第1题

客户在对公账户在线开户申请环节中，勾选申请开立单位结算卡并至柜面申领小微企业单位结算卡时，如对公客户号对应的企业规模信息为空，营运人员应与（）核实客户规模是否符合小微企业标准。如经核实客户符合小微企业标准，营运人员可通过（）路径，为客户办理小微企业单位结算卡领卡业务

A.客户经理

B.账户管户客户经理

C.客户服务-账户-开销户-开户综合受理交易

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第2题

柜面受理对公账户开立业务时，发现“多户一人”、“一号多人”的情况，客户无法出具说明的，由客户经理开展加强型尽职调查，判断客户身份及开户意愿正常后即可继续办理开户手续。（）此题为判断题(对，错)。

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第3题

关于个人银行账户简易开户服务，以下说法正确的有哪些()。

A.单位为员工批量开户的，在客户经理尽调，合规无风险的情况下，仍不适用简易开户服务

B.主要适用对象是流动就业群体(如农民工、刚毕业大学生等)

C.如果客户确需开立Ⅰ类户，网点应组织尽调，客户经理在《个人客户开户风险评估表》评定人处签字后开立。

D.网点应当结合该账户使用情况和客户主动补充提供的辅助证明材料，重新评定客户风险等级，并根据客户身份识别程度重新约定账户功能，及时为客户办理相关银行账户类型升级、非柜面交易限额调整等业务

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第4题

对公客户办理电话银行业务时需按要求填写（)。

A.结算账户开户申请书

B.网银开户申请书

C.对公增值服务申请书

D.客户电子银行申请表

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第5题

银行本票签发业务对公客户需到结算账户开户机构办理，对私客户可在同一法人机构内有权限的机构办理。()

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第6题

超级柜台对公账户业务，客户办理开户及签约、产品签约、销户业务时，需要填写纸质申请书与协议（)

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第7题

对于对公客户办理开户、结算的人员及大额转账交易的真实性要坚持三个确认原则:即对办理开户经办人员身份进行确认;对办理日常结算业务的财务人员身份进行确认;对大额支付业务进行客户热线确认。（)

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第8题

对公客户办理单位定期存款类业务开户时，系统检查原付款人账户名称与定期类账户开户名称是否一致，如不一致则限制开户，如款项来源为待销账，则需使用（）交易手工维护待销账中的“客户名称”再开户。

A.09033待销账修改

B.00101对公客户信息管理

C.04323对公定期存款账户维护

D.04303对公活期存款账户维护

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第9题

对公客户办理的定期存款电子开户证实书后，无法再办理存单质押业务。（)

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第10题

对公账户仅限开户机构办理久悬户销户;对私账户通兑标志为通存全行通兑、通存法人通兑时，可在全法人范围内办理;对私账户通兑标志为通存不通兑、不通存通兑时，仅限账户开户机构办理。()

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第11题

客户尽职调查的结论是柜面办理开户的必要条件，（）必须按要求提供明确的尽职调查报告。

A.柜员

B.网点负责人

C.营运主管

D.客户经理

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