更多“大额交易报告由分行统一向中国反洗钱监测分析中心报送。大额交易报告以系统自动报送为主，人工报送为辅（）”相关的问题
第1题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，金融机构应当将可疑交易报其总部，由金融机构总部或者由总部指定的一个机构，在可疑交易发生后的()个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。没有总部或者无法通过总部及总部指定的机构向中国反洗钱监测分析中心报送可疑交易的，其报告方式由中国人民银行另行确定。
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第2题
中国人民银行设立（)机构，负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告？
A.反洗钱局
B.中国反洗钱监测分析中心
C.保卫局
D.分支机构
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第3题
报送机构应在大额交易发生之日起5个工作日内以电子方式，向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。（）
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第4题
金融机构制定的大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程，向（)报备。
A.中国人民银行
B.中国反洗钱监测分析中心
C.中国银行业监督管理委员会
D.公安机关
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第5题
公司反洗钱管理部以电子方式向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时，应当以电子形式或书面形式向中国人民银行天津分行报告，最迟不得超过业务发生后的48小时（）
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第6题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(2016年3号令)规定，自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币()元以上(含)的跨境款项划转，金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告。
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第7题
中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全或者存在错误的，可以向提交报告的金融机构发出补正通知，金融机构应在接到补正通知的10个工作日内补正。()此题为判断题(对，错)。
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第8题
银行应当将可疑交易报其总部，由银行总部或者由总部指定的一个机构，在可疑交易发生后的()个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。没有总部或者无法通过总部及总部指定的机构向中国反洗钱监测分析中心报送可疑交易的，其报告方式由中国人民银行另行确定。
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第9题
反洗钱监测范围的全面性指系统监测范围覆盖本机构全部的客户和交易，这是实现大额交易和可疑交易报告功能的基本要求。（)
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第10题
根据《广东华兴银行大额交易和可疑交易报告管理办法》，反洗钱监测分析集中作业模式下，总行经营单位、分支机构不再成为履行反洗钱义务的责任主体（）
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第11题
开户行须按照中国人民银行及国家反洗钱监测中心关于反洗钱的有关规定，对于境内机构外汇账户项下的大额及可疑收支交易情况，认真及时地履行报告职责，报告内容要准确、完整。（）
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