题目内容
（请给出正确答案）
[多选题]
以下属于境外主权类客户范畴的是()。
A.加拿大养老基金投资公司
B.阿布扎比投资局
C.国际货币基金组织
D.国际清算银行
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题目内容
（请给出正确答案）
A.加拿大养老基金投资公司
B.阿布扎比投资局
C.国际货币基金组织
D.国际清算银行
答案
更多“以下属于境外主权类客户范畴的是()。”相关的问题
第1题
A.复审到期日前，因向客户补充收集信息等原因未完成复审的，可将复审到期日延长6个月
B.境外主权类客户尽职调查定期复审的工作要求和审批流程同准入尽职调查相关要求
C.对于洗钱和恐怖融资风险等级为中风险及以上的的境外主权类客户，对其采取加强型尽职调查复审
D.客户关系存续期间，经办机构应不定期更新客户尽职调查信息，复审客户尽职调查档案，履行尽职调查审批流程
第2题
A.申请开办业务理由不合理、与身份识别不符或有明显理由怀疑其从事违法犯罪活动的
B.境外主权类客户及其法定代表人或负责人、授权办理人(如有)命中本行筛查系统监控名单，且按照本行反洗钱和制裁合规管理政策禁止建立或维持客户关系的
C.注册国(地区)(如有)或总部所在国(地区)为综合性制裁国家和地区的;国际金融组织来自综合性制裁国家和地区成员国的合计表决权(或出资)比例为25%(含)以上的
D.经综合评估，洗钱和恐怖融资风险较高且本行难以对其采取有效风险控制措施，超过本行风险管理能力的
第3题
A.本行拟评定其洗钱和恐怖融资风险等级为高风险的
B.境外主权类客户注册国(地区)(如有)或总部所在国(地区)为FATF高风险国家(地区)或应加强监控的国家(地区)的
C.国际金融组织来自FATF高风险国家(地区)或应加强监控的国家(地区)的成员国合计表决权比例为15%(含)以上的，或来自综合性制裁国家和地区成员国的合计表决权(或出资)比例为15%(含)至50%(不含)的
D.监管机构或本行认为应进行加强型尽职调查的其他情形
第4题
A.本行拟评定其洗钱和恐怖融资风险等级为高风险的
B.境外主权类客户注册国登记为SUDAN
C.境外主权类客户注册国登记为NORTHKOREA;选项4修改为国际金融组织来自综合性制裁国家和地区成员国的合计表决权比例为50%(含)以上
D.国际金融组织来自综合性制裁国家和地区成员国的合计表决权比例为50%
第7题
A.客户要求变更客户名称、身份证明文件、职能范围、法定代表人或负责人信息的
B.得的客户身份信息与先前掌握的信息不一致或矛盾的，先前获得的客户身份信息和资料的真实性、有效性、完整性存疑的
C.业务部门提示客户发生非正常交易、内控合规监督部门提示客户发生可疑交易等有洗钱或恐怖融资嫌疑的
D.本行认为应开展重新身份识别的其他情形
第9题
A.1个月
B.2个月
C.3个月
D.半年
第10题
A.低风险
B.中低风险
C.中风险
D.高风险
