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[判断题]

开户网点可采取面对面、视频等方式向企业法定代表人或单位负责人核实开户意愿，对于高风险行业、存在异常开户情形的企业应采用面对面方式进行开户意愿的核实。（)

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发布时间：2022-11-05

更多“开户网点可采取面对面、视频等方式向企业法定代表人或单位负责人核实开户意愿，对于高风险行业、存在异常开户情形的企业应采用面对面方式进行开户意愿的核实。()”相关的问题

第1题

开户行为企业开立基本存款账户的，应与企业法定代表人或单位负责人核实企业开户意愿，并留存相关核实记录。可采取()等方式向企业法定代表人或单位负责人核实企业开户意愿，并将相关音频、视频等工作记录视同开户资料予以保管。

A.面对面

B.同步视频

C.电话

D.录音

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第2题

当从非面对面客户那里接受业务时，巴塞尔会员会的客户尽职调查原则建议采取哪个方式降低风险（）

A.验证提交的文件

B.在特定时期内对账户活动施加限制

C.由高级管理人员对开户文件进行额外复核

D.要求与客户面谈

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第3题

他人代理开立个人银行账户的，银行应当登记被代理人的身份信息，留存被代理人有效身份证件的复印件或者影印件、以电子方式存储的身份信息以及委托书原件等，有条件的可留存开户过程的音频或视频等。()此题为判断题(对，错)。

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第4题

银行通过电子渠道非面对面为个人开立III类户，应当向绑定账户开户行验证III类户与绑定账户为同一人开立，验证的信息应当至少包括（)等4个要素。

A.开户申请人姓名

B.居民身份证号码

C.手机号码

D.绑定账户账号(卡号)

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第5题

网点回复客户投诉可采取（)等多种方式。

A.电话

B.传真

C.信函

D.上门

E.发邮件

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第6题

客户持外国人永久居留身份证办理开户业务，网点应通过现场询问、电话核实等方式确认该客户是否已持护照或外国人永久居留证开立银行账户。（)

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第7题

企业法定代表人或负责人授权他人至柜面办理开户业务的，由两名以上非管户客户经理在开户业务办理前通过微信视频等远程方式与客户进行开户意愿核实工作。（)

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第8题

对于客户因年迈或重病等行动不便，但未失去民事行为能力的，解挂手续只可采取由网点人员双人上门核实方式，由户主本人在挂失申请书上指定他人（需注明受托人姓名，身份证件名称及号码)代理，声明:“今后若有任何纠纷，本人愿负一切法律责任”并签字确认后，由受托人代为办理。（)

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第9题

单位客户开立定期存款、通知存款等账户时，如在开户申请中指定新开账户与其在本行同一网点的活期存款账户共用一套预留印鉴的，可不再另行预留印鉴。（)

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第10题

签订订货合同，根据众多货物的不同特点，可采取()签订合同。

A.直线方式

B.多种方式

C.单一方式

D.网点方式

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第11题

开户时记录客户使用的实名证件号码，老式户口簿的证件号码登录，可采取登录户口簿上存款人()的方式。

开户时记录客户使用的实名证件号码，老式户口簿的证件号码登录，可采取登录户口簿上存款人（)的方式。

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