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题目内容
（请给出正确答案）
A.限制客户使用的产品、服务范围，不允许客户使用高风险产品和服务，或者客户在使用高风险产品和服务时，采取加强客户身份识别措施
B.不限制客户使用产品、服务的规模，限定客户在一定期限内的交易金额、频率，或对于客户超过一定金额、频率的交易采取加强客户身份识别措施
C.限制客户交易涉及国家或地区，不允许客户与指定的高风险国家或地区发生业务往来，或对于客户与指定的高风险国家或地区的业务往来采取加强客户身份识别措施
D.加大持续交易监控，如提高交易监控频率、缩短重新进行客户身份识别周期等
答案
ACD
更多“业务部门对高风险等级客户采取的控制措施，包括但不限于（）”相关的问题
第1题
A.调整客户洗钱风险等级
B.建立高风险交易客户备忘录
C.对账户设置限制措施
D.考虑是否继续与该客户维系业务关系
第2题
A.对监控名单回溯性调查预警的客户和交易开展人工判定
B.客户洗钱风险等级审批工作
C.灰、白名单添加的审批工作
D.对辖内高风险客户(I类)按规定采取强化的控制措施
第6题
A.中风险
B.高风险
C.低风险
D.中高风险
第8题
A.改善
B.分析评估
C.改进
第9题
A.对交易及其背景情况做更为深入的调查，询问客户交易目的，核实客户交易动机
B.适度提高交易监测的频率及强度
C.合理限制客户通过非面对面方式办理业务的金额、次数和业务类型
D.中止业务关系
第11题
A.终止
B.中止
C.暂停
D.停止
