题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
（），指最终拥有或控制对公客户的一个或多个自然人，或者虽未实际控制该对公客户但最终影响其业务活动，并享受经济效益的自然人
A.受益所有人
B.公司法定代表
C.公司的管理人员
D.以上都不对
答案
A、受益所有人
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题目内容
（请给出正确答案）
A.受益所有人
B.公司法定代表
C.公司的管理人员
D.以上都不对
答案
A、受益所有人
更多“（），指最终拥有或控制对公客户的一个或多个自然人，或者虽未实际控制该对公客户但最终影响其业务活动，并享受经济效益的自然人”相关的问题
第2题
A.自然人
B.法人
C.其他组织
D.主体
第3题
A.0.15
B.0.25
C.0.5
D.0
第4题
A.客户(不含外资银行)CCS等级分类为高风险类的
B.客户资金用途不明、交易方式不合理、贸易背景存疑等可疑情况。查
C.有合理理由怀疑我行客户以及交易对手、委托人、代理人、实际控制人、最终受益人等交易直接或间接关联方，以及相关业务要素涉及制裁实体和个人的
D.交易双方涉及特定国家/地区(名单由总行内控合规监督部发布)或FATF洗钱高风险国家/地区的。
第7题
A.合伙企业的受益所有人是指拥有超过20%合伙权益的自然人
B.基金的受益所有人是指拥有超过15%权益份额或者其他对基金进行控制的自然人
C.信托的受益所有人是指信托的委托人、受托人、受益人以及其他对信托实施最终有效控制的自然人
D.以上说法均不对
第8题
A.25%
B.30%
C.40%
D.80%
第9题
对非自然人客户受益所有人的追溯，义务机构应当逐层深入并最终明确为掌握控制权或者获取收益的自然人，判定标准包括()。
A.公司的受益所有人应当按照以下标准依次判定：直接或者间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人;通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人;公司的高级管理人员
B.合伙企业的受益所有人是指拥有超过25%合伙权益的自然人
C.信托的受益所有人是指信托的委托人、受托人、受益人以及其他对信托实施最终有效控制的自然人
D.基金的受益所有人是指拥有超过25%权益份额或者其他对基金进行控制的自然人
E.基金的受益所有人是指拥有超过30%权益份额或者其他对基金进行控制的自然人
