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[判断题]

对于年检时发现客户信息变更的,应通知客户携带证明文件原件或复印件等资料到柜面办理变更()

答案

更多“对于年检时发现客户信息变更的,应通知客户携带证明文件原件或复印件等资料到柜面办理变更()”相关的问题

第1题

在客户信息维护环节,应提醒客户在其联系电话、联系地址等信息发生变化时及时通过保全进行变更;针对承保、保全、电话回访、短信通知等服务环节发现的客户信息问题,及时联系并协助客户变更()
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第2题

以下()类型客户应办理上门核实。
A.办理账户开立、变更、撤销、年检等业务时发现存在异常的客户

B.分行已授信尚未开户的客户或分行目标优质客户提出上门核实申请的

C.异地客户

D.在开户及定期排查时发现同一自然人作为具体经办人员办理两个以上单位的银行结算账户开立业务的或者同一自然人是两个以上单位的法定代表人或单位负责人的,或者两个以上单位银行结算账户信息中的联系电话、地址等相同情形的

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第3题

对于账户档案缺失的,开户行应通知存款人补充资料,并按个人账户变更业务要求进行信息变更操作;对于客户联系方式已失效,无法与客户取得联系,各分支行应通过“110805-账户控制及维护”交易进行账户“不收不付”控制操作。其中,“客户类型”录入对私,“控制事项”录入“53-其他控制不收不付”,“控制范围”录入“2-客户账号”,“控制终止日期”录入“20991231”,“控制原因”录入“该账户重要信息有误,请重新核实客户身份、变更客户身份信息【括号中录入相关数据的具体模型名称】”,相关电子传票的签字栏应注明存量“身份不明”客户信息整改()
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第4题

下列有关事后核实客户身份的说法正确的有()。

A.对于需事后核实客户身份的业务,分行应在办理业务后的5个工作日内,对相关个人客户信息做进一步的核实

B.经核实证件为虚假证件的,对于开户业务,应及时通知客户办理撤销账户

C.经核实,证件为虚假证件的,对于变更业务,还应采取回复原状、通知真实存款人

D.经核实为虚假证件的,应立即停止办理账户的支付结算业务

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第5题

以下对账业务管理要求正确的是()

A.已对账签约客户变更账户名称或法定代表人(单位负责人)的,必须重新签订《对账服务协议》和《对账要素表》

B.客户申请变更账单信息时,对于仅变更账户用于提示、催收对账短信通知电话号码的,仅需提供加盖单位公章和法定代表人(单位负责人)签章的《对账要素表》、经办人身份证件原件

C.柜面办理时,内勤行长审批的《对账要素表》须注明仅变更对账短信通知手机号码

D.对于对账业务验印、客户身份识别、未对账账户解止付、特殊情形处理等相关内容、操作要求进行了细化

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第6题

对于“系统年检不通过”的账户,应通过()等方式开展人工年检。根据人工年检情况,标记“系统年检不通过但人工年检通过”“人工年检不通过”的年检状态

A.核实本行信息、账户资料

B.查询有关政府部门网站

C.客户经理走访客户

D.电话联系客户核实

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第7题

针对(二代证、临时证、户口簿)联网核查未通过的相关账户,各分支行应逐笔调阅相关账户的开户资料。对于账户档案完整的,确定为原系统记载三要素信息有误的,应先审核账户档案的准确性和有效性,审核通过的,再通过柜面系统080102-交易进行信息纠错操作,相关业务传票标注客户信息整改字样,变更依据作为传票附件保管;审核不通过的,应通知存款人补充资料,并按个人账户变更业务要求进行信息变更操作()
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第8题

如发现客户有重要信息变更、证照过期的情况,如客户企业名称、法定代表人或单位负责人发生变更,还应提示:自通知之日起()内还未办理手续,我行有权对帐户实施控制

A.一个月

B.三个月

C.60天

D.180天

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第9题

对于客户申请的客户服务信息变更需求,必须通过客户身份验证后,在()完成更新。对于抄表、客户经理等客户服务人员,在工作中发现的客户服务信息事实变更,应于发现()完成更新

A.8:00-12:00

B.9:00-12:00

C.14:30-21:00

D.14:00-21:00

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第10题

(运营主任)各银行营业机构对于重要开户证明文件过期的单位银行结算账户,应结合账户年检工作,及时通知客户提交相关有效资料,对()的账户作久悬账户处理

A.余额低于1000元

B.开户资料不全

C.余额低于10000元

D.开户资料过期且长期未发生业务

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第11题

网点使用“3048单位账户开户”交易开立账户时,对于已有客户编号的,如核对系统显示的客户信息与客户提交的开户资料信息不符的,应先开户处理,再按照相关规定办理客户信息变更手续()
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