请输入或粘贴题目内容
搜题
拍照、语音搜题，请扫码下载APP
题目内容
（请给出正确答案）
A.告知客户根据监管要求，开立个人银行账户时，银行有义务审核客户的详细身份信息以及开户后的账户使用情况
B.请客户提供更详细的辅助身份证明信息（如需提供时），待银行进一步核实之后，将为其开立账户，核实过程需要一定时间，请客户谅解
C.可以向客户透露反洗钱、反恐怖融资等敏感信息
D.如客户拒绝，本行可中止为其办理开户业务
E.如客户同意开户审核时间延长，经办网点应通过OA交办向分行法律合规部反馈系统命中的客户信息，根据法律合规部的审批意见处理
答案
C、可以向客户透露反洗钱、反恐怖融资等敏感信息
更多“对于无法判断确认命中名单系统的，以及经系统或人工判断确认命中绿色名单的客户，网点不应（）”相关的问题
第1题
A.对于触发预警的业务，在审核流程结束之前，业务归属机构在EK80登记簿中无法查到该笔来账
B.当EK80中“自动处理信息”字段显示：触发反洗钱敏感名单，待确认(预警编号XXX)，说明这笔来账已经命中反洗钱敏感名单并且完成了审核
C.当EK80中“自动处理信息”字段显示：触发反洗钱敏感名单，待确认(预警编号XXX)，说明这笔来账已经命中反洗钱敏感名单并且审核流程未结束
D.对于终审结果为“确认预警”的跨境人民币来账，需人工完成退汇操作
第2题
A.涉恐名单
B.制裁名单
C.司法类名单中的红通名单
D.负面信息类名单
第6题
A.申请开办业务理由不合理、与身份识别不符或有明显理由怀疑其从事违法犯罪活动的
B.境外主权类客户及其法定代表人或负责人、授权办理人(如有)命中本行筛查系统监控名单，且按照本行反洗钱和制裁合规管理政策禁止建立或维持客户关系的
C.注册国(地区)(如有)或总部所在国(地区)为综合性制裁国家和地区的;国际金融组织来自综合性制裁国家和地区成员国的合计表决权(或出资)比例为25%(含)以上的
D.经综合评估，洗钱和恐怖融资风险较高且本行难以对其采取有效风险控制措施，超过本行风险管理能力的
第7题
A、inode称为“索引节点”，记录文件的创建者、文件的创建日期、文件的大小等信息
B、Linux系统的文件数据块磁盘空间，与inode索引节点的磁盘空间相互独立。删除文件不能解决inode空间问题。
C、使用“df-i”查看系统可用的inode节点，该应用程序目录的inode空间满了
D、删除该目录里不用的历史文件，就可以节省出inode空间
第8题
第10题
A.逻辑存取控制只允许经授权的员工在员工主文档中添加新员工
B.员工主文档中员工记录的任何变更都要牛成打印记录
C.只有经授权的人力资源部门员工才能够开启连续编号的员工变动表格
D.新员工在从计算机员工主文档中打印出来的员工基本情况表上签字确认
第11题
B.大额和可疑交易类信息。包括反洗钱监测指标、监测模型和系统相关信息，反洗钱监控系统预警信息、甄别记录和关键统计数据，大额交易报告和可疑交易报告，洗钱类型分析报告，重要洗钱风险提示，重大洗钱案件及风险事件分析报告等
C.涉敏类信息。包括我行涉敏管理相关制度规定、报告、通知等资料，特别控制名单、监测指标、监测模型、匹配规则、筛查算法等系统相关信息，涉敏风险管理系统或其他相关业务系统涉敏报警信息、被命中名单信息、甄别记录，回溯筛查及风险排查涉及的相关信息，我行关于重大涉敏风险事件的相应措施与客户服务策略，涉敏风险提示，重大涉敏制裁案件及风险事件分析报告等
D.洗钱风险评估类信息。包括机构、客户、产品等洗钱风险评估方法、标准、模型及关键数据，评估及分类结果、管控措施和评估报告等
E.重要洗钱风险管理类信息。包括洗钱风险管理策略、偏好、风险限额，重要洗钱风险管理政策、规划、内部检查和整改报告等
F.反洗钱监管类信息。包括反洗钱监管调查信息，反洗钱监管处罚信息，监管评级意见和评估报告，司法冻结、司法查询以及配合监管部门调查可疑交易活动等有关反洗钱工作信息，以及涉及恐怖活动资产冻结措施等有关信息
