题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
业务流程要素主要考察（）等环节设计是否合理，能否有效防范洗钱风险
A.承保
B.保全
C.理赔
D.给付
答案
D、给付
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题目内容
（请给出正确答案）
A.承保
B.保全
C.理赔
D.给付
答案
D、给付
更多“业务流程要素主要考察（）等环节设计是否合理，能否有效防范洗钱风险”相关的问题
第1题
A.销售机构的内部控制是否体现健全、有效、独立、审慎的原则
B.控制环境、风险评估、授权控制、内部监控、危机处理等要素是否达到要求
C.销售决策等业务环节是否按照《基金销售机构内部控制指导意见》设立的标准和公司的内控制度有效执行
D.基金销售业务信息管理平台建设是否进行规范
第2题
A.怎样确保没有记录虚构或重复的销售
B.怎样确保所有的销售和收款均已记录
C.怎样保证货物运送给正确的收货人
D.怎样保证发货单据只有在实际发货时才开具
第3题
A.总经理
B.客户经理
C.大堂经理
D.指定专人
第4题
A.过程评估
B.成果的评估
C.效益评估
D.努力的评估
第5题
A.了解被审计单位各业务循环中与财务报告相关的业务流程，并记录获得的了解
B.了解被审计单位与审计相关的内部控制，并记录相关控制活动及控制目标，以及受该控制活动影响的交易类别、账户余额和披露及其认定
C.执行穿行测试，证实对业务流程和相关控制活动的了解，并确定相关控制是否得到执行
D.记录在了解和评价各循环的控制设计和执行过程中识别出的风险，以及拟采取的应对措施
第6题
第9题
A.建立并完善员工管理制度，将员工入职前背景考察、职业操守、八小时内外行为规范等要素纳入案防管理范畴
B.加大对员工参与民间借贷、非法集资、充当资金掮客、洗钱、涉黄、涉赌、涉毒、经商办企业、过度消费及负债、频繁请假等异常行为的监督检查力度
C.审议批准案防工作总体政策，推动案防管理体系建设
D.定期组织案防工作培训
