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题目内容
（请给出正确答案）
A.经营性存款人使用银行结算账户时违反规定出租出借银行结算账户
B.非经营性存款人使用银行结算账户时违反规定出租出借银行结算账户
C.伪造、变造、私印开户登记证的经营性存款人
D.银行在银行结算账户开立有法定违法行为
E.银行在银行结算账户的使用中有法定违法行为
答案
AE
更多“存在以下哪些（）违法行为的存款人和银行，给予警告，并处5000元以上3万元以下的罚款”相关的问题
第2题
A.不配合客户身份识别、有组织同时或分批开户、开户理由不合理、开立业务与客户身份不相符、有明显理由怀疑客户开立账户存在倒卖银行账户、出租、出借或从事违法犯罪活动的
B.拒绝提供身份证件，提交过期证件、虚假身份证件，或冒用他人身份证件的
C.识别到客户或其法定代表人、受益所有人、控股股东被列入我行限制准入的制裁名单、恐怖融资名单及其他限制类名单的
D.发现客户及其受益所有人有涉嫌洗钱、金融欺诈、腐败、逃税、贩毒等其他严重违法行为的
第3题
A.对于不正当使用银行账户和存在不良信用记录的，银行直接拒绝开户。
B.鼓励存款人在同一银行开立多种银行账户。
C.可以对不同的存款人确定差别身份认证标准
D.银行有权实施更严格的身份认证措施。
第4题
A.账户出租、出借、出售之后，发生法律纠纷与我无关
B.银行账户属于个人私有财产，账户所有人可以自主决定出租、出借、出售
C.出租、出借、出售账户给亲人或朋友，不会有问题
D.出租、出借、出售银行账户是违法行为，严重影响个人征信记录，且要承担相应的法律责任
第7题
A.在中华人民共和国境内设立的商业银行
B.在中华人民共和国境内设立的农村合作银行
C.在中华人民共和国境内设立的农村信用合作社
D.投保机构在中华人民共和国境外设立的分支机构
第8题
A.政策性房地产开发资金
B.单位银行卡备用金
C.金融机构存放同业资金
D.单位客户为粮、棉、油收购资金
第9题
A.03-旅行社质量存款
B.12-贸易融资
C.15-国内保理保证金
D.26-银行承兑汇票
E.11-应收账款池
F.36-其他（应急）
