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[判断题]

预付费客户办理身份证件确认时，如登记的身份证件名下有全球通或预付费的欠费销户号码，不影响身份证件确认的办理，但原则上要求各服务一线通过“一证多机”菜单核查新机主名下是否有欠费销户的全球通号码，如有，提醒客户缴清欠费，以免影响客户信用，目前暂不不强制缴费（）

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发布时间：2022-09-16

更多“预付费客户办理身份证件确认时，如登记的身份证件名下有全球通或预付费的欠费销户号码，不影响身份证件确认的办理，但原则上要求各服务一线通过“一证多机”菜单核查新机主名下是否有欠费销户的全球通号码，如有，提…”相关的问题

第1题

客户由他人代理办理业务的，金融机构应同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证件进行（）。

A.确认

B.确认并留存

C.核对

D.核对并登记

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第2题

单位客户的身份认证内容中，办理涉及号码使用权的归属或其他高风险的敏感业务时，如：开户、过户、改资料、省内携号、销户、复机、分/合户，必须出示单位注册登记证照原件或加盖单位公章的注册证照复印件，同时出示加盖单位公章的单位授权书和经办人有效身份证件原件。（）此题为判断题(对，错)。

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第3题

通过手持终端销售贵金属时，客户持本人有效身份证件办理，同时需填写《交通银行实物贵金属销售确认单》。（)

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第4题

客户申请办理个人通知存款取消通知时，存款人或代理人需提供个人通知存款存单、通知登记交易处理单回单及有效身份证件办理，取消通知需到原预约通知机构办理。（)

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第5题

客户代理提前支取存款时，应()。

客户代理提前支取存款时，应（)。

A.凭存款人和代理人身份证件办理

B.由代理人签名

C.在存单背面登记客户、代理人身份证号码和姓名

D.凭存款人委托书办理

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第6题

客户在柜面办理信用卡激活时，()是核实客户身份的唯一凭证。

客户在柜面办理信用卡激活时，（)是核实客户身份的唯一凭证。

A.专用卡函

B.身份证件

C.待激活信用卡

D.卡函上的客户确认签字

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第7题

办理现金汇款时，金额大于等于()，且满足一次性金融服务条件的，系统自动联动发起一次性金融服务客户身份识别，对来人确认为一次性金融服务客户的，联动一次性交易客户信息录入界面，完成相关信息的录入、确认，并按规定留存客户身份证件影像/复印件。

A.1万

B.5万

C.10万

D.20万

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第8题

全国性社会组织完成登记验资后办理临时存款账户销户的，应出具民政部《关于注销临时存款账户的通知》、拟任法定代表人身份证件，提交所有捐资人签字或签章确认的退款申请。（）

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第9题

根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》（中国人民银行令【2007】2号）文件要求，对于保险费金额人民币（）万元以上或者外币等值（）美元以上且以（）形式缴纳的财产保险合同，保险公司在订立保险合同时，应确认投保人与被保险人的关系，核对投保人和人身保险被保险人、法定继承人以外的指定受益人的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记投保人、被保险人、法定继承人以外的指定受益人的身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。

A.1、1000、转账

B.2、1000、现金

C.1、1000、现金

D.2、2000、转账

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第10题

如高风险客户办理上述交易，必须由客户本人持有效身份证件至柜面办理。如由他人代理的，必须出示经公证的委托书。（）

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