题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
在业务关系存续期间,客户身份资料发生变更的,应当及时更新客户身份资料。客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当至少保存()年。
A.5
B.10
C.15
D.20
答案
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A.5
B.10
C.15
D.20
第2题
A.五年
B.三年
C.二年
D.一年
第3题
第7题
在保险合同存续期间,由于某种原因的发生而使保险合同的效力暂时失效属于()。
A.保险合同变更
B.保险合同撤销
C.保险合同中止
D.保险合同终止
第9题
在合同存续期间,由于某种原因的发生而使保险合同的效力暂时失效,这一保险合同的效力被称为()。
A.保险合同中止
B.保险合同终止
C.保险合同变更
D.保险合同消灭
第10题
A.本行获得的客户信息与客户身份资料存在不一致或者相互矛盾的
B.先前获得的客户身份资料的有效性、完整性存在疑点的
C.客户要求变更注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的
D.客户有洗钱活动嫌疑的
第11题
A.建立适当的风险管理系统,确定客户是否为外国政要
B.建立(或者维持现有)业务关系前,获得高级管理层的批准或者授权
C.进一步深入了解客户财产和资金来源
D.在业务关系持续期间提高交易监测的频率和强度