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题目内容
（请给出正确答案）
A.多人办理接近个人购汇年度额度上限的购汇，且人民币资金来源于同一个人
B.多人向境外疑似证券，保险，理财公司，房地产中介等机构汇款
C.同一个人在同一个网点连续提钞，且各次提钞金额接近当日个人提钞上限
D.多人集中向境外付汇，收款方集中为境外个人或机构
答案
更多“以下哪些属于存在连续大额提钞，涉嫌参与分拆购汇，向境外机构及个人办理可疑汇款等可疑现象？（）”相关的问题
第1题
A.以上选项均正确
B.依法严格执行大额交易和可疑交易报告制度,对涉嫌非法集资资金异常流动的相关账户进行分析识别,并将有关情况及时报告所在地国务院金融管理部门分支机构、派出机构和处置非法集资牵头部门
C.建立健全内部管理制度,禁止分支机构和员工参与非法集资,防止他人利用其经营场所、销售渠道从事非法集资
D.加强对社会公众防范非法集资的宣传教育,在经营场所醒目位置设置警示标识
第2题
A.当事人发生违规违章，通行证记分分值满足本规定处罚标准
B.发生责任不安全事件，当事人涉嫌负有重大过错
C.员工离职、退休或1年以上不进入控制区参与工作的
D.当事人饮酒、患病或精神受到巨大创伤等，经机场认定存在较大安全风险的
第5题
B.加强对社会公众防范非法集资的宣传教育，在经营场所醒目位置设置警示标识；
C.依法严格执行大额交易和可疑交易报告制度，对涉嫌非法集资资金异常流动的相关账户进行分析识别，并将有关情况及时报告所在地国务院金融管理部门分支机构.派出机构和处置非法集资牵头部门。
D.以上都是
第6题
A.建立健全内部管理制度，禁止分支机构和员工参与非法集资，防止他人利用其经营场所、销售渠道从事非法集资
B.加强对社会公众防范非法集资的宣传教育，在经营场所醒目位置设置警示标识
C.依法严格执行大额和可疑交易报告制度，对涉嫌非法集资资金异常流动的相关账户进行分析识别，并将有关情况及时报告所在地国务院金融管理部门分支机构、派出机构和处置非法集资牵头部门
D.以上均正确
第7题
A.账户开设于来自敏感国家或地区的金融机构
B.外币汇兑交易后立刻把汇兑资金电汇到敏感国家或地区，或者经由敏感国家或地区汇到其他国家或地区
C.客户获取的贷款或所从事的商业金融交易涉及或往返于敏感国家或地区的资金转移活动，但又无合理理由说明与这些国家或地区存在业务往来
D.企业往来账户发生批量汇入和汇出交易
第8题
A.1万
B.2万
C.3万
D.5万
第10题
A.主营业务收入环节的内部控制存在缺陷
B.甲公司管理层正在积极寻求大额举债机会
C.甲公司管理层参与了股票期权激励计划
D.甲公司没有实施由发运凭证追查至主营业务收入明细账的内部核查程序
第11题
A.检查企业验收单是否有缺号
B.检查付款凭单是否附有卖方发票
C.检查卖方发票连续编号的完整性
D.审核采购价格和折扣的标志
