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[判断题]

联网核查如出现结果不一致但无法确切判断身份证为虚假证件时，仍需拒绝为客户办理业务（）

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发布时间：2022-08-20

更多“联网核查如出现结果不一致但无法确切判断身份证为虚假证件时，仍需拒绝为客户办理业务（）”相关的问题

第1题

办理个人开户业务时候，如联网核查系统结果反馈不一致的，网点应直接拒绝受理。（)

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第2题

客户对联网核查结果提出疑问的，银行机构应向其出具联网核查后相关个人居民身份证信息核对不一致的证明，并告知客户可自行到被核查人（)公安机关进行核实。

A.暂住户口所在地

B.工作所在地

C.常住户口所在地

D.居委会所在地

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第3题

客户办理对私业务时，所持一代居民身份证存在疑义信息，且无法当场提供有效证件辅佐，营业网点应()

客户办理对私业务时，所持一代居民身份证存在疑义信息，且无法当场提供有效证件辅佐，营业网点应（)

A.暂停业务办理，请客户补充其他有效证件辅佐后再办理。

B.向客户出具《业务办理提示》和联网核查结果证明，待客户签收回执后，继续办理业务。

C.登记《上海银行联网核查公民身份信息疑义信息登记簿》。

D.登记《上海银行待核查公民身份信息登记簿》。

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第4题

收费站现场发现优惠车辆与运输任务不符，享受政策优惠的单位未在规定的时间内将异常数据核查结果反馈至联网中心，或无法提供证据证明未偷逃通行费的优惠车辆，原则上三年内不得享受通行费优惠。()此题为判断题(对，错)。

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第5题

柜员对联网核查结果有一项或多项不一致时，可以拒绝继续为客户办理业务。（)

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第6题

企业信息联网核查子系统依次核查手机号码、身份证件类型、身份证件号码、姓名的一致性，当某一要素核查不一致时继续对后续要素核查。（）

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第7题

下列有关收单行在商户调查环节的要求说法错误的是（)。

A.收单行调查人员应在核对无误后的商户申请材料复印件上，标注“与原件核对一致”字样并签字确认

B.对于谨慎审批类商户负责人，通过联网核查公民身份证系统发现查询结果与其提供的身份证件不一致的，应要求其补充提交良好的征信证明后才可发展为我行商户

C.信用等级评定为D级的，应要求商户做出合理解释并由收单行(县级支行或以上机构)出具情况说明，否则不得发展为我行商户

D.收单行在对目标商户进行尽职调查后，应将特约商户申请材料上传到商户管理系统

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第8题

某日柜面经理陈某在没有客户办理业务的情况下，采用手工输入身份证号码的方式，对客户束某的身份信息进行了三次联网核查，五日后，柜面经理陈某对束某又进行了一次联网核查;一日后柜面经理陈某对客户束某又进行了两次违规联网核查。柜面基尼陈某共计违规联网核查6次。支行财会运营部发现该情况后勒令其将柜面经理银箱、重空上缴后待岗反省。陈某意识到问题的严重性后如实反映了查询的真实原因。束某时期微信某一群聊成员，群聊是要去晒出各自的身份证，因束某说起身份证遗失，陈某根据掌握的身份证信息金项链数次查询，并用手机拍照后在群内上传。以下说法中正确的是()。

A.临柜人员分解客户要求打印出客户信息，如客户未将打印件带走，柜员可先带客户妥善保管

B.柜面在办理应联网核查身份证件的业务时，须通过机读并联网核查身份证

C.办理业务过程中应严防工作便利拍摄交易截图、传票影像等情形，有需要记录的客户信息可以抄写传输

D.对于无法机读的二代身份证或临时身份证，除应进行人行核查外还应采取审核辅助身份证明材料等必要的措施进一步核实客户身份

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第9题

如何简单的判断SDH设备网管配置和资源系统不一致（)

A."配线架核查"

B.业务设备核查

C.网元采集

D.通道核查

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