《金额机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令[2016]第3号)自（)起施行。

A.2017年6月1日

B.2017年7月1日

C.2017年1月1日

D.2018年1月1日

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发布时间：2022-09-10

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第1题

根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》金融机构提交可疑交易报告中对资金或资产价值大小的起点金额要求()，如涉嫌恐怖融资活动的资金交易金额较小的，金融机构仍应当提交可疑交易报告。

A.零金额起点

B.现金人民币5万元以上现金或美元以上

C.转账人民币20万元以上或者美元1万以上

D.转账人民币200万以上或者美元20万以上

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第2题

根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第十一条的规定，金融机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪相关的，（），应当提交可疑交易报告。

A.对达到规定金额以上资金和交易

B.对交易金额达到大额交易标准的

C.无论所涉及资金金额或者财产价值大小

D.当涉及金融交易或金融资产的

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第3题

根据《中国人民银行关于＜金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法＞有关执行要求的通知》(银发〔2017〕99号)，义务机构应当照规定留存交易监测分析工作记录，确保可疑交易报告()的可追溯性

A.资金交易

B.工作履职情况

C.调查分析人员

D.尽职调查

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第4题

依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，金融机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，不论所涉资金金额或者资产价值大小，应当提交可疑交易报告。()此题为判断题(对，错)。

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第5题

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，金融机构应当将可疑交易报其总部，由金融机构总部或者由总部指定的一个机构，在可疑交易发生后的()个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。没有总部或者无法通过总部及总部指定的机构向中国反洗钱监测分析中心报送可疑交易的，其报告方式由中国人民银行另行确定。

A.3

B.5

C.7

D.10

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第6题

金融机构违反《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令〔2016〕第3号）的，该机构可能会受到以下哪些处罚（）

A.责令限期改正

B.二十万元以上五十万元以下罚款

C.五十万元以上五百万元以下罚款

D.反洗钱行政主管部门建议有关金融监督管理机构责令停业整顿或者吊销其经营许可证

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