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[判断题]
各分支行在完成协助工作、按要求录入风险事件的同时，应当加强对涉嫌刑事犯罪的被查询客户及账户交易进行深入识别、分析，及时发现可能存在的洗钱和恐怖融资风险。（)
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更多“各分支行在完成协助工作、按要求录入风险事件的同时，应当加强对涉嫌刑事犯罪的被查询客户及账户交易进行深入识别、分析，及时发现可能存在的洗钱和恐怖融资风险。()”相关的问题
第1题
A.①②③
B.①②③④
C.②③④
D.①②
第2题
第3题
A.由有权机关确定对被执行人账户进行长期冻结直至全额扣回判决金额为止。
B.由有权机关明确银行在每月第几个工作日定期扣划被执行人账户款项。
C.如协商不成，分行应在执法机关要求协助定期扣划的协助执行通知回执上注明定期扣划中可能存在的风险，并声明银行对自身以外原因导致的无法定期扣划不承担任何责任。
D.尽可能与执法机关协商办理一次性协助扣划，或建议执法机关对执行账户予以冻结。
第4题
A.严格遵守我社各项规章制度和操作规程
B.认真审核原始凭证的真实性、合法性
C.在权限范围内负责查询支付行号和录入原始凭证的信息
D.负责业务的监控与授权在从事权限内的柜员管理类交易操作
第5题
A.在规定时间内发起尽职调查，并回收审核尽职调查信息
B.负责本机构新增及存量客户洗钱风险评估复评工作
C.完成新增及存量客户的洗钱风险人工初评工作
D.对经营机构人工甄别认为需调整风险等级的客户进行审核，并在反洗钱风险管理系统中发起人工评级调整或录入风险事件
第6题
A.病历整理、资料搜集、各种规章制度、操作规定的实施执行情况
B.检查电子病历录入情况
C.建立差错事故登记本，及时登记
D.按相关要求完成国家、军队以及重庆市等各级报表数据统计，并填写相关报表
第7题
A．治疗、护理工作、抢救能力
B．治疗、病情、抢救能力
C．病情、护理工作、抢救能力
第8题
A.履行客户尽职调查
B.按规定协助调查可疑交易
C.协助本机构反洗钱岗位人员做好客户洗钱风险等级管理、客户基本信息更新、可疑情况分析排查等工作
D.牵头开展内部反洗钱培训，组织开展对外反洗钱宣传
