重要提示:请勿将账号共享给其他人使用,违者账号将被封禁!
查看《购买须知》>>>
首页 > 职业资格考试> 营销师
网友您好,请在下方输入框内输入要搜索的题目:
搜题
拍照、语音搜题,请扫码下载APP
扫一扫 下载APP
题目内容 (请给出正确答案)
[判断题]

中国人民银行或其分支机构完成初评后向法人金融机构反馈指标评价计分情况和初评分数法人金融机构对指标评价计分情况或初评分数有异议的,应当在收到反馈之日起十五个工作日内,提出由单位反洗钱主管部门负责人签字确认的陈述和申辩意见()此题为判断题(对,错)。

答案
查看答案
更多“中国人民银行或其分支机构完成初评后向法人金融机构反馈指标评价计分情况和初评分数法人金融”相关的问题

第1题

接入机构收到中国人民银行或其分支机构同意其接入的批复或预批复后,未在规定时间内完成有关准备工作且无正当理由的,中国人民银行或其分支机构可以终止其本次上线进程,该机构于收到终止通知之日起2年内不得再次申请接入综合前置子系统。()此题为判断题(对,错)。
点击查看答案

第2题

根据《中国农业银行法人客户信贷资产第二还款来源风险评价办法(试行)》(农银发[2009]208号)规定,
根据《中国农业银行法人客户信贷资产第二还款来源风险评价办法(试行)》(农银发[2009]208号)规定,

第二还款来源保障度贷后测评包括初评和审核二个操作环节。其中初评由()完成,审核由()完成。

点击查看答案

第3题

外商投资企业注册地中国人民银行分支机构已完成企业信息登记手续,但外商投资企业发生基本信息变更,应当在经工商行政管理部门变更登记或备案后10个工作日内将变更情况报送注册地中国人民银行分支机构()此题为判断题(对,错)。
点击查看答案

第4题

江苏省内中国人民银行支付系统的直接参与者制定或修改支付系统相关应急处置预案的,应当提前5个工作日报中国人民银行南京分行或者其分支机构备案。()
点击查看答案

第5题

任何恐怖融资类别中的对象在本行或企图在本行办理业务的,应当在认定完成后的24小时内,向()提交可疑交易报告,同时以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告,并按照相关主管部门的要求依法采取措施。

A.中国反洗钱监测分析中心

B.所在地中国人民银行或者其分支机构

C.所在地中国银行保险监督管理委员会或者其分支机构

D.所在地公安局或者当地派出所

点击查看答案

第6题

金融机构主要反洗钱内控制度修订、反洗钱工作机构和岗位人员调整、联系方式变更,应当在发生后()工作日内向中国人民银行或其分支机构报告。

A.3

B.5

C.7

D.10

点击查看答案

第7题

反洗钱分类评级是指中国人民银行及其分支机构以反洗钱监管档案为依托,结合日常监管情况,对法人金融机构反洗钱工作的合规性与有效性进行评价,确定相应等级。()
点击查看答案

第8题

对于系统初评结果为较高风险或高风险的客户,应完成客户尽职调查表。()
点击查看答案

第9题

任何恐怖融资类别中的对象在(),应当在认定完成后的24小时内,向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告,同时以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告,并按照相关主管部门的要求依法采取措施。

A.在本行办理业务的

B.企图在本行办理业务的

C.在他行办理业务的

D.企图在他行办理业务的

点击查看答案

第10题

中国人民银行或者其省一级分支机构调查可疑交易活动,可以询问证券期货业金融机构有关人员,要求其说明情况。()
点击查看答案
下载APP
关注公众号
TOP
重置密码
账号:
旧密码:
新密码:
确认密码:
确认修改
购买搜题卡查看答案 购买前请仔细阅读《购买须知》
请选择支付方式
  • 微信支付
  • 支付宝支付
点击支付即表示同意并接受了《服务协议》《购买须知》
立即支付 系统将自动为您注册账号
已付款,但不能查看答案,请点这里登录即可>>>
请使用微信扫码支付(元)

订单号:

遇到问题请联系在线客服

请不要关闭本页面,支付完成后请点击【支付完成】按钮
遇到问题请联系在线客服
恭喜您,购买搜题卡成功 系统为您生成的账号密码如下:
重要提示:请勿将账号共享给其他人使用,违者账号将被封禁。
发送账号到微信 保存账号查看答案
怕账号密码记不住?建议关注微信公众号绑定微信,开通微信扫码登录功能
请用微信扫码测试
优题宝