题目内容
（请给出正确答案）
[主观题]
金融机构开展反洗钱工作是否会违反保密义务，是否会侵犯客户尤其是个人客户的利益？
答案
查看答案
重要提示：请勿将账号共享给其他人使用，违者账号将被封禁！
查看《购买须知》>>>
请输入或粘贴题目内容
搜题
拍照、语音搜题，请扫码下载APP
题目内容
（请给出正确答案）
答案
更多“金融机构开展反洗钱工作是否会违反保密义务，是否会侵犯客户尤其是个人客户的利益？”相关的问题
第1题
A.未按照规定履行客户身份识别义务
B.未按规定保存客户身份资料和交易记录
C.未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，或与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户
D.违反保密规定，吐露有关信息，或拒绝、阻碍反洗钱检查
第2题
A.应审核通知书是否符合规定格式
B.应指定专人负责配合开展反洗钱调查
C.应审核通知书的有效性和真实性
D.应审核通知书是否载明调查事由、对象、范围、时间等内容
第3题
A.依法履行客户身份识别、大额交易和可疑交易报告义务获得的客户身份资料和交易信息
B.依法监测、分析、报告可疑交易和开展名单监控的有关情况
C.配合公检法机关、监管机构或其他有权机关反洗钱行政调查、采取冻结措施等相关反洗钱工作信息
D.中国人民银行或银保监会及其分支机构反洗钱监管（包括但不限于现场检查、非现场监管、约见谈话等形式）中涉及的工作信息
E.反洗钱法律法规、监管机构明确要求保密的反洗钱工作信息
F.其他在工作中产生的需保护的反洗钱工作信息
第5题
第8题
第9题
A.与支付、清算管理
B.与反洗钱管理
C.与征信管理
D.与人民币管理
第10题
B.牵头负责反洗钱和反恐怖融资工作的高级管理人员、牵头管理部门或者部门主要负责人调整的
C.发生涉及反洗钱和反恐怖融资工作的重大风险事项的
D.境外分支机构和控股附属机构受到当地监管当局或者司法部门开展的与反洗钱和反恐怖融资相关的执法检查、行政处罚、刑事调查或者发生其他重大风险事件的
E.中国人民银行要求报告的其他事项
