更多“根据反洗钱法规定，银监会、保监会的反洗钱职责有（）”相关的问题
第1题
根据（)规定，任何单位和个人不得以任何形式拒收现金。
A.保监会97号文
B.人行10号公告
C.反洗钱法
D.收付费实务
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第2题
根据【反洗钱法】和【中国人民银行法】的规定，中国人民银行对金融机构违反反洗钱规定的行为拥有行政处分权和建议处分权。()
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第3题
（）是国务院反洗钱行政主管部门，负责全国的反洗钱监督管理工作
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第4题
根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，海关发现个人出入境携带的（）超过规定金额的，应当及时向反洗钱行政主管部门通报（）
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第5题
3号令是根据（）制度进行修订
A.《中华人民共和国反洗钱法》
B.《中华人民共和国中国人民银行法》
C.《中华人民共和国反恐怖主义法》
D.《金融机构反洗钱规定》
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第6题
根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国中国人民银行法》等法律规定，中国人民银行制定了《金融机构反洗钱规定》，并于() 实施。
A.2013-1-1
B.2007-1-1
C.2008-1-1
D.2010-1-1
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第7题
根据《反洗钱法》的规定海关发现个人出入境携带的现金、无记名有价证券超过规定金额的应当及时通报（)
A.国务院反洗钱行政主管部门
B.反洗钱行政主管部门
C.反洗钱信息中心
D.国务院有关部门
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第8题
根据反洗钱法规定，国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构调查可疑交易活动，调查人员不得少于（)人。
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第9题
根据《反洗钱法》的规定，金融机构有下列哪些情形的，反洗钱行政主管部门可以进行罚款（）
A.未按规定履行客户身份识别义务
B.未按规定保存客户身份资料和交易纪录
C.违反保密规定，泄漏有关信息
D.未按规定对员工进行反洗钱培训
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第10题
根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密；非法律规定，不得向任何单位和个人提供（）
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第11题
（）作为制定保险业反洗钱监管制度，对保险业市场准入提出反洗钱要求，开展反洗钱审查和监督检查，参加反洗钱监管合作
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