更多“金融机构和特定非金融机构收到转发外交部关于执行联合国安理会相关决议的通知后，发现客户属于名单范围的，金融机构和特定非金融机构应当立即按照通知要求采取相应措施并于三日内将有关情况报告中国人民银行和其他相…”相关的问题
第1题
金融机构和特定非金融机构收到转发外交部关于执行联合国安理会相关决议的通知后，针对制裁名单范围内的客户应当采取的措施包括但不限于哪些()。
A.停止金融账户的开立、变更、撤销和使用。
B.暂停金融交易，拒绝转移、转换金融资产。
C.停止提供出口信贷、担保、保险等金融服务。
D.依法冻结账户资产。
点击查看答案
第2题
金融机构和特定非金融机构收到境外有关部门与执行联合国安理会决议有关的冻结资产或者提供客户信息等要求时，应当告知对方通过哪些提出请求，不得擅自采取行动()。
A.外交途径
B.司法协助途径
C.个人途径
D.金融监管合作途径
点击查看答案
第3题
金融机构收到转发外交部关于执行联合国安理会相关决议的通知后，应当立即（)。
A.冻结账户资产
B.按规定提交可疑交易报告
C.拒绝为客户办理业务
D.开展回溯性审查
点击查看答案
第4题
金融机构和特定非金融机构应当采取必要和合理的措施保证及时准确地执行联合国安理会决议，防止出现差错。()
点击查看答案
第5题
金融机构和特定非金融机构对恐怖活动组织和人员的资金或者其他资产，应当立即予以__（）
点击查看答案
第6题
金融机构、特定非金融机构应当制定冻结涉及恐怖活动资产的内部操作规程和控制措施，完善客户（）管理，加强交易监测
第7题
金融机构和特定非金融机构对国家反恐怖主义工作领导机构的办事机构公告的恐怖活动组织和人员的资金或者其他资产，应当立即予以（）
第8题
金融机构、特定非金融机构应当制定冻结涉及恐怖活动资产的内部操作规程和控制措施，完善客户（）管理，加强交易监测
第9题
金融机构和特定非金融机构应当采取预防、监管措施，建立健全（），履行反洗钱义务
A.客户身份识别制度
B.客户身份资料和交易记录保存制度
C.可疑交易报告制度
D.大额和可疑交易报告制度
点击查看答案
第10题
金融机构、特定非金融机构发现恐怖活动组织及恐怖活动人员拥有或者控制的资产，应当立即采取（）措施
第11题
客户认为不符合制裁条件不应被列入制裁名单的，金融机构和特定非金融机构是否应当告知客户可以根据联合国安理会相关规定提出解除制裁申请()。
A.是
B.否
C.向当地监管部门请示
D.经高管层审批
点击查看答案
题目内容
（请给出正确答案）
答案
