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题目内容
（请给出正确答案）
A.客户身份资料真实完整，所发生的交易真实:正常且交易资料完整，交易对手无异常情况，且不存在本办法规定的高风险情形的客户
B.在具备严格反洗钱和反恐怖融资金融监管要求的国家或地区登记或营业的金融机构
C.在具备严格信息披露监管要求的国家或地区上市的公司及其附属公司
D.客户已列入公安部:国际反洗钱制裁黑名单
答案
ABC
更多“符合以下（）情形之一，可划分为无需关注类客户”相关的问题
第1题
A.持续关注
B.无需关注
C.重点关注
D.一般关注
第2题
A.司法机关、公安部门、人民银行等有权机关已经明确要求实施反洗钱监控措施的客户。
B.曾被监管机构、执法机关或金融交易所提示需关注，存在洗钱犯罪、金融违规、金融欺诈等方面记录的客户。
C.拒绝本行对其依法开展尽职调查的客户。
D.向中国反洗钱监测分析中心和人民银行当地分支机构上报可疑交易报告涉及的客户。
第3题
A.关注物料承诺内容是否符合项目实际情况
B.无需关注物料是否有免责条款
C.推广物料可以先使用后会签
D.推广物料中面积需调整的，可以直接在物料单页上用签字笔修改
E.关注物料是否有销售风险/行政处罚风险/交付风险隐患
第7题
A.银行应对人民币境外放款业务客户实施分类管理，按照风险程度将客户划分为“可信客户”“可疑客户”与“关注客户”，分别实施一般尽职审查措施和强化审查措施
B.对于“可信客户”，银行可按照本规范“政策依据”所列法规要求履行尽职审查义务并保留相关资料备查。
C.对于“关注客户”，不论业务金额大小，均应按照本规范要求严格审查各项资料。
第9题
A.纳税人年度汇算需补税但年度综合所得收入不超过12万元
B.纳税人年度汇算需补税金额不超过400元的
C.纳税人已预缴税额与年度应纳税额一致或者不申请年度汇算退税的
第10题
A.纳税人年度汇算需补税但年度综合所得收入不超过12万元的
B.纳税人年度汇算需补税金额不超过400元的
C.纳税人已预缴税额与年度应纳税额一致或者不申请年度汇算退税的
第11题
A.曾被监管机构、执法机关或金融交易所提示需关注，存在洗钱犯罪、金融违规、金融欺诈等方面记录的客户
B.采取必要措施后，客户身份资料的真实性、有效性、完整性仍存在疑点的客户
C.拒绝本行对其依法开展尽职调查的客户
D.反洗钱主管部门认定的其他需要采取强化风险控制措施的客户
