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题目内容
（请给出正确答案）
A.审批后建立或维持业务关系
B.考虑纳入高等级风险管理
C.审查交易目的、交易性质和交易背景情况，发现疑点的，应及时按照规定提交可疑交易报告
D.银行不能拒绝任何客户建立业务关系
答案
更多“义务机构对来自国际反洗钱组织指定高风险国家或者地区的客户建立业务关系或进行交易时，应当采取相应的强化身份识别措施，下述说法不正确的是：()”相关的问题
第1题
A.强调法人机构的反洗钱义务，弱化非法人机构的反洗钱义务
B.通过非法人机构的反洗钱义务履职情况，反应法人机构制度设计和组织架构的有效性
C.强调法人机构在履行反洗钱义务中的系统性作用
D.对非法人机构反洗钱义务的履行情况，应重点关注反洗钱工作流程、内控制度之新概念概况
第2题
第4题
A.金融诈骗义务
B.非法集资义务
C.征信义务
D.反洗钱义务
第5题
A.监督理事会、高级管理层以及各条线、各部门反洗钱义务的履职尽责情况并督促整改
B.对反洗钱工作提出意见和建议
C.其他应当由监事会承担的反洗钱职责
D.以上都是
第6题
A.乙国有义务让“恐龙国际”在乙国发展会员
B.乙国有权依照其本国法律阻止该组织在乙国的活动
C.该组织在乙国从事活动，必须遵守乙国法律
D.由于该组织已获得联合国经社理事会注册咨商地位，因此，它可以被视为政府间的国际组织
第7题
A．"翔飞号"是民航机，在顾及安全的情况下，可以自行飞入乙国领空
B．乙国有权要求"翔飞号"立即离开乙国领空
C．乙国无权要求位于其境内的"翔飞号"在其指定安全地点降落
D．在"翔飞号"载客不明的情况下，乙国有权对其使用武器，将其击落
第9题
A.特殊声明
B.合规保证书
C.未涉及国际经济制裁承诺函
D.未涉制裁保证书
