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[单选题]

关于“跨境人民币来账对接反洗钱系统流程”,以下说法正确的是()。

A.对于触发预警的业务,在审核流程结束之前,业务归属机构在EK80登记簿中无法查到该笔来账

B.当EK80中“自动处理信息”字段显示:触发反洗钱敏感名单,待确认(预警编号XXX),说明这笔来账已经命中反洗钱敏感名单并且完成了审核

C.当EK80中“自动处理信息”字段显示:触发反洗钱敏感名单,待确认(预警编号XXX),说明这笔来账已经命中反洗钱敏感名单并且审核流程未结束

D.对于终审结果为“确认预警”的跨境人民币来账,需人工完成退汇操作

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更多“关于“跨境人民币来账对接反洗钱系统流程”,以下说法正确的是()。”相关的问题

第1题

人民币跨境支付系统(CIPS)往账/来账手工处理超时时,任务不能回退、修改,只能再次提交。()
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第2题

涉外汇款业务对接如下哪些清算通道(),根据业务情况选择不同渠道进行资金划转。

A.SWIFT

B.境内外币支付系统

C.人民币跨境支付系统

D.大额支付系统

E.系统内联行

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第3题

根据《中国人民银行办公厅关于优化人民币跨境收付信息管理信息系统信息报送流程的通知》,“人民币跨境收入信息”应自业务发生日起5个工作日内进行报送。()
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第4题

RCPS系统中A于部分汇入汇款业务受到外汇管制、跨境人民币支付等政策影响,在入账前需客户来柜台
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第5题

下列关于RCPMIS系统的表述正确的是()。
下列关于RCPMIS系统的表述正确的是()。

A.是农业银行自主开发的人民币跨境收付信息管理系统

B.RCPMIS系统不是实时信息报送系统

C.定位于事后信息报送、统计、监测系统,并兼有一定管理功能

D.支持人民银行对人民币跨境业务进行监测管理和统计分析

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第6题

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(2016年3号令)规定,自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币()元以上(含)的跨境款项划转,金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告。

A.1万

B.5万

C.10万

D.20万

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第7题

用于办理跨境双向人民币资金池业务专用存款账户内的资金不得投资有价证券、金融衍生品以及非自用房地产,不得用于购买理财产品和向非成员企业发放委托贷款。()
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第8题

人民币跨境支付业务应优先选择()渠道进行处理。
人民币跨境支付业务应优先选择()渠道进行处理。

A、大额支付系统

B、小额支付系统

C、人民币跨境支付系统

D、SWIFT

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第9题

依法开展跨境人民币业务的银行可根据其自身意愿选择接入人民币跨境收付信息管理系统()
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第10题

人民币跨境支付系统(CIPS)是指由人民银行指定运营机构建设和运营,为参与者的人民币跨境支付业务和金融市场业务等提供资金结算服务的系统。()
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