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[判断题]

汇兑业务根据客户要求采取实时和批量两种处理方式这两种处理方式当日都可以申请撤销。（）

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发布时间：2022-09-12

更多“汇兑业务根据客户要求采取实时和批量两种处理方式这两种处理方式当日都可以申请撤销。（）”相关的问题

第1题

批量汇兑业务当日可以申请撤销，实时汇兑业务不允许撤销，只能做退汇处理。（）

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第2题

从交易涉及的地区分析，以下哪些情形可能涉嫌恐怖融资可疑交易？（)

A.账户开设于来自敏感国家或地区的金融机构

B.外币汇兑交易后立刻把汇兑资金电汇到敏感国家或地区，或者经由敏感国家或地区汇到其他国家或地区

C.客户获取的贷款或所从事的商业金融交易涉及或往返于敏感国家或地区的资金转移活动，但又无合理理由说明与这些国家或地区存在业务往来

D.企业往来账户发生批量汇入和汇出交易

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第3题

下列关于实时代收付产品的描述，正确的是（)。

A.适用于大型保险类公司、第三方收付结算公司等对代收付业务有实时到账需求的企业

B.实现实时的批量支付业务

C.实现实时的批量收款业务

D.服务的对象需在农业银行开立单位人民币结算账户，客户选择一个账户作为签约账户

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第4题

通过“银保通”系统办理犹豫期撤单、退保业务，资金采用（)方式划转到客户个人结算账户。

A.实时转账

B.支付现金

C.转账或现金

D.批量代付

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第5题

以下关于批量业务说法正确的有()。

以下关于批量业务说法正确的有（)。

A.批量总控资料查询只能对实时批量的查询

B.批量开户的个人信息通过联网核查无误后，做批量开户

C.批量总控资料查询可对实时批量、非实时批量的总控资料进行查询

D.批量交易成功后可以查询打印成功、不成功交易处理结果和明细

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第6题

（)是指汇兑业务机构依照有关法律或行政法规的规定以及有权机关查询的要求，将单位或个人汇款信息告知有权机关的行为。

A.内部查询

B.客户查询

C.特殊查询

D.协助查询

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第7题

根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》（中国人民银行、银监会、证监会、保监会令【2007】2号）文件要求，金融机构应当勤勉尽责，建立健全和执行客户身份识别制度，遵循（）的原则，针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易，采取相应的措施，了解客户及其交易目的和交易性质，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。

A.服务你的客户

B.以客户为中心

C.了解你的客户

D.尊重你的客户

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第8题

下列哪些报表和清单属于营业机构使用范围().

下列哪些报表和清单属于营业机构使用范围（).

A.实时扣税业务清单

B.批量扣税业务清单

C.征收机关扣税业务失败明细清单

D.征收机关扣税异常业务明细表