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[判断题]

机构外汇账户开立环节，开户行客户经理在识别客户身份基础上应根据具体情况确定是否需要履行加强型尽职调查程序。（)

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发布时间：2022-10-18

更多“机构外汇账户开立环节，开户行客户经理在识别客户身份基础上应根据具体情况确定是否需要履行加强型尽职调查程序。()”相关的问题

第1题

关于结算账户开立的管理要求，下列说法正确的是（)。

A.外国驻华机构可以申请开立基本账户

B.一般存款账户不得在基本账户开户行开立

C.开立临时账户前必须开立基本账户

D.办理异地借款可以在异地开立一般账户，但必须先在异地开立基本账户

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第2题

开户人在不同时间、不同机构或不同时间在同一机构开立人民币账户、外汇账户的，应按规定提供全套资料。（）

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第3题

允许境内机构在同一银行网点开立的多个资本项目外汇专用账户（包括同名资本金账户.境内资产变现

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第4题

开户行须按照中国人民银行及国家反洗钱监测中心关于反洗钱的有关规定，对于境内机构外汇账户项下的大额及可疑收支交易情况，认真及时地履行报告职责，报告内容要准确、完整。（）

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第5题

境内机构除特殊情况外不得开立（)账户。

A.外汇捐赠帐户

B.外钞现汇

C.外汇现钞

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第6题

境内机构外汇账户开立、变更、关闭业务原则上均应纳入远程集中或外汇专管员核准，不得转本地核准。（）

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第7题

根据《广东华兴银行境内机构外汇账户管理办法》，保险机构及其分支机构开立外汇资金运用账户用于日常经营保险业务、受托管理外汇资金业务等。（）

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第8题

境内机构开立服务贸易外汇收入存放境外账户，应向所在地外汇指定银行申请办理开户核准手续。（)

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第9题

境内机构(包括中资企业和外商投资企业)在同一银行网点开立的同名资本金账户.境内资产变现账户.境内再投资账户.外债专用账户.出口背景国内外汇贷款及符合规定的其他类型的资本项目账户，可共用一个结汇待支付账户。()此题为判断题(对，错)。

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第10题

根据《广东华兴银行境内机构外汇账户管理办法》，对于企业未开立出口收入待核查账户的，银行按现行规定审核后的货物贸易收入可直接进入经常项目外汇账户或结汇。（）

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第11题

根据《广东华兴银行境内机构外汇账户管理办法》，经外汇局核准后，我行可为需要开立外币现钞账户的境内公司办理外币现钞账户的开户手续。（）

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