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[判断题]

离岸账户集中开立于总行，账户以“OSA”标识，与在岸账户严格区别，分账经营。（)

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发布时间：2022-05-16

更多“离岸账户集中开立于总行，账户以“OSA”标识，与在岸账户严格区别，分账经营。（)”相关的问题

第1题

对于境内银行开立的离岸账户（OSA账户)，居民开立的OSA账户应视为非居民。（)

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第2题

开展跨国公司外汇资金集中运营管理的企业可以开立()账户进行资金集中运营管理。

开展跨国公司外汇资金集中运营管理的企业可以开立（)账户进行资金集中运营管理。

A.国际外汇资金主账户

B.国内外汇资金主账户

C.离岸账户

D.非居民账户

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第3题

集中系统对公账户信息修改（优化）勾选更新账户信息时由总行进行账户信息修改。（）

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第4题

应作为可疑交易进行报告的交易().

应作为可疑交易进行报告的交易（).

A.短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符

B.短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准

C.长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付

D.与来自于贩毒、走私、恐怖活动、赌博严重地区或者避税型离岸金融中心的客户之间的资金往来活动在短期内明显增多，或者频繁发生大量资金收付

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第5题

集中催收是指总行信用卡中心对需要集中催收的账户采取催收方式进行统一催收的行为。主要采取的方式包括()。

集中催收是指总行信用卡中心对需要集中催收的账户采取催收方式进行统一催收的行为。主要采取的方式包括（)。

A.短信催收

B.信函催收

C.上门催收

D.电话催收

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第6题

对公集中开户/变更(含人民币和外币账户)，“法定代表人/单位负责人”、“控股股东/实际控制人”栏位必须二选一勾选。对于表单没有画“口”的，在总行优化表单前，应自行画“口”补足。（）此题为判断题(对，错)。

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第7题

如发生紧急止付的，（)应将加盖电子签章的紧急止付指令，以报文形式通过管理平台发送至止付账户开户行总行或支付机构。

A.公安机关

B.法院

C.银行

D.非金融支付机构

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第8题

离岸个人外币活期储蓄账户和在岸个人外币活期资本账户不允许零金额开户。（)

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第9题

企业从境外收款（包括向离岸账户、境外机构境内账户收款)的，填写《境外汇款申请书》。（)

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第10题

离岸活期账户按日计息，按月付息，如遇利率调整，分段计息。（)

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第11题

《关于明确自由贸易账户支持上海发展离岸经贸有关事项的通知》中的离岸经贸是指各类经常项目为主的交易，交易活动发生在境外，相应的资金结算通过自由贸易账户发起。（)

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