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[判断题]

各级分支机构应根据当地监管部门要求，结合本机构现有实际情况，明确各部门投诉管理职责，妥善设置投诉处理牵头部门。（)

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发布时间：2022-09-22

更多“各级分支机构应根据当地监管部门要求，结合本机构现有实际情况，明确各部门投诉管理职责，妥善设置投诉处理牵头部门。()”相关的问题

第1题

信息使用者应根据人民银行有关规定，制定相关信用信息查询、使用、异议处理、安全管理等方面的内部管理制度和操作规程，并报当地人民银行分支机构备案。（)

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第2题

各级邮政企业在进行营业推广时，必须结合当地的消费水平、消费心理确定刺激物的大小。（)

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第3题

开户行为企业客户开立基本存款账户、临时存款账户后应当立即至迟于当日通过账户管理系统向当地人民银行分支机构备案，开户资料复印件或影像须在3个工作日内报送当地人民银行分支机构，具体报送方式及渠道遵从当地人民银行要求。（）此题为判断题(对，错)。

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第4题

各级机构应按照监管要求对一定比例的投保农户进行回访。县级机构回访率不得低于（），省级、市级机构应对所辖分支机构进行层层复核抽查

A．1%

B．3%

C．5%

D．10%

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第5题

各单位发生下列()情况必须立即上报总行。

各单位发生下列（)情况必须立即上报总行。

A.中国人民银行或其他反洗钱监管部门反洗钱现场检查

B.中国人民银行或其他反洗钱监管部门要求本单位协助查询的涉嫌洗钱事项

C.各单位发现明显涉嫌犯罪、已报当地公安机关并予以立案的可疑交易事项

D.各单位协助法院进行的账户冻结

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第6题

检查门店保存的在岗员工___信息是否在有效期内，信息是否符合要求。核对门店现场的员工是否能提

供健康证。无健康证、跨地域健康证、假证或过期、行业类别不是___等都视为无效（部分城市或地区如有特殊要求以当地监管部门要求为准），部分城市或地区有特殊要求，以当地政府部门为准。

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第7题

ATM交易凭证打印的卡号，除被吞卡和转账交易的转入卡外，应根据当地业务监管机构要求隐去但不限于卡号校验位前4位数字。（）

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第8题

紧急情况处置要求应根据紧急情况处置预案，结合当时的具体情况，（)地处置。

A.勇敢

B.机智

C.果断

D.灵活

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第9题

任何恐怖融资类别中的对象在本行或企图在本行办理业务的，应当在认定完成后的24小时内，向()提交可疑交易报告，同时以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告，并按照相关主管部门的要求依法采取措施。

A.中国反洗钱监测分析中心

B.所在地中国人民银行或者其分支机构

C.所在地中国银行保险监督管理委员会或者其分支机构

D.所在地公安局或者当地派出所

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第10题

危险源应实行分级管理，各级机构除对本级负责的危险源应根据要求进行必要的定期检查、隐患处理或上报、危险因素控制措施的制定和落实外，同时应督促下一级作好危险源管理工作。（)

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