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[判断题]

对于因“连续三周期未对账”已导入高风险对账,且停止对外支付功能的账户如符合情况经分行集中对账部门审核无误后可纳入“不发出对账单”管理。()

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更多“对于因“连续三周期未对账”已导入高风险对账,且停止对外支付功能的账户如符合情况经分行集中对账部门审核无误后可纳入“不发出对账单”管理。()”相关的问题

第1题

()账户的对账时间要求提前至大额支付的次日,并于10日内完成对账工作,重点核对变更事项和异常交易明细。

A.新开户且15日内发生单笔100万元以上支付的账户

B.新注册网上银行且15日内发生单笔50万元以上支付的账户

C.新更换预留印鉴且15日内发生单笔50万元以上支付的账户

D.连续两个对账周期未实现有效对账的账户

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第2题

社会保险费申报表作废后,通过金三系统【社保传递(导入)核定信息查询】菜单查询社保传递数据的处理状态为()。

A.接收成功未申报

B.已申报作废

C.已申报

D.已撤销

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第3题

对于值得高度关注的账户、异动、可疑、高风险账户,必须采取()上门对账的方式。

A.每季

B.双月

C.逐月

D.每半年

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第4题

客户风险等级应遵循动态管理原则,对于存量高风险客户风险等级下调条件包含()

A.客户身份、行为无异常

B.近一年内交易未出现异常

C.一年前被司法机关查询、扣划的客户,或司法冻结已结束

D.曾被监察机关、纪检机关查询,尚无法确认涉案情况的

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第5题

未接入ACS综合前置系统但已加入电子对账系统的开户单位,除通过电子对账系统进行每日对账外,还应每月进行月度纸质对账。()
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第6题

某对公客户因资金结算需要,急需解除其未对账账户止付,并向营业网点出具加盖预留印鉴的《未对账账户解止付申请书》和经办人身份证件原件。经办柜面经理张三发现该账户仍未对账,故予以拒绝。()此题为判断题(对,错)。
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第7题

对账客户连续二期未反馈的,应上门对账。()
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第8题

轻微催吐性化疗CINV预防方案是()?

A.推荐化疗前用三药方案,包括单剂量5-HT3受体阻断剂、地塞米松和NK-1受体阻断剂

B.建议用单一药物,如地塞米松、5-HT3受体阻断剂或多巴胺受体阻断剂(如甲氧氯普胺)预防呕吐

C.推荐第1天采用5-HT3受体阻断剂联合地塞米松,第2和第3天继续使用地塞米松

D.在化疗期间每日5-HT3受体阻断剂,地塞米松应连续使用至化疗结束后2~3天;对于高度催吐性或延迟性恶心呕吐高风险的多日化疗方案,可以考虑加入阿瑞匹坦

E.对于无恶心和呕吐史的患者,不必在化疗前常规给予止吐药物

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第9题

关于从法国兴业银行凯维埃尔欺诈案件中得到的启示,从操作风险管理角度说法不正确的是()。

A.重利润轻风险必然导致高风险

B.对于已熟悉后台监控的员工应谨慎调任前台交易岗位

C.仅依靠信息系统的多道授权关卡可以有效控制非授权交易

D.管理层对异常利润等风险信号的关注对于及时防范操作风险至关重要

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第10题

流入wis编码情况分为

A.已绑定

B.未绑定

C.未找到

D.已导入

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