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[判断题]
法人金融机构高级管理层承担洗钱风险管理的最终责任,负责确立洗钱风险管理文化建设目标,审定洗钱风险管理策略。()
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第1题
A.确立洗钱风险管理文化建设目标
B.审定洗钱风险管理策略
C.审批洗钱风险管理的政策和程序
D.授权高级管理人员牵头负责洗钱风险管理
E.定期审阅反洗钱工作报告,及时了解重大洗钱风险事件及处理情况
第2题
A.三,八
B.五,十
C.三,十
D.五,八
第5题
A.全面合规管理
B.全面战略管理
C.全面风险管理
D.全面经营管理
第9题
织、指导、监督各条线重大洗钱风险处置工作,包括风险评估、研判与跟踪,风险处置方案的制定,处置情况报告的编写等工作,并根据事态发展及时更新。
A.董事会
B.经理室
C.高级管理层
D.风险管理部
第10题
A.允许外国银行A维持其美元代理账户,通知高级管理层的洗钱风险
B.通知外国银行A,发现并寻找相关文件来支持该银行与一个愿意合作的伙伴,外国银行B在活动中串通
C.向外国银行A和外国银行管辖区的适当税务机关提交报告
D.通知替外国银行A和外国银行B维护的美元账户的其他美国金融机构关闭该活动