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[多选题]

叙做收付通业务时应防范的风险主要有：（)

A.国外开证行或代收行风险

B.地区风险

C.金融危机

D.进口贸易融资业务风险

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发布时间：2022-10-21

更多“叙做收付通业务时应防范的风险主要有：()”相关的问题

第1题

国内证议付业务面临的主要风险为开证行支付风险，为防范此类风险，我行在叙做此类业务是须严格审核基础贸易的背景真实性。（)

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第2题

各行在叙做委托贷款业务时，要切实做到只收取手续费，不得承担任何形式的（)。

A.市场风险

B.信用风险

C.操作风险

D.声誉风险

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第3题

根据现行外汇管理规定，下列关于人民币对外汇期权业务说法正确的是()。

根据现行外汇管理规定，下列关于人民币对外汇期权业务说法正确的是（)。

A.银行应按实需原则为客户办理期权业务

B.银行可为客户办理人民币对外汇买入期权、人民币对外汇期权组合业务，不得办理人民币对外汇卖出期权

C.银行应要求客户提供基础商业合同并进行必要的审核，确保客户叙做期权业务符合套期保值原则

D.银行为客户办理期权业务，应向客户充分揭示期权交易的风险并取得客户的确认函，确认其已理解并有能力承担期权交易的风险

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第4题

小企业E家商业承兑汇票融资见证业务需承兑人在我行有授信额度（含保贴额度)叙做业务时扣减相应授信额度。（)

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第5题

客户与银行叙做利率互换业务之前，应先签署（)。

A.《中国农业银行客户衍生交易主协议》

B.《中国农业银行法人客户衍生产品交易业务管理办法》

C.《中国农业银行法人客户衍生产品交易业务操作规程》

D.《中国农业银行股份有限公司客户远期/掉期外汇买卖业务主协议》

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第6题

为防范风险，系统增加了对1814交易账户开户证件号与外管局业务参号所对应的证件号进行比对的功能，如两个证件号不相同，则系统会提示证件号不匹配，但仍可以继续交易。因此当系统提示证件号码不匹配时，柜员应认真复核录入的业务参号等信息是否正确，确认无误后再继续操作。（)

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第7题

客户可以存入哪种货币叙做人民币账户贵金属业务？（)

A.人民币

B.美元

C.欧元

D.人民币或美元

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第8题

互联网金融风险防范和监管的重点主要有()

A.防范金融系统性风险

B.保护互联网金融消费者权益

C.积极披露风险信息

D.确保国家宏观调控效果

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第9题

根据《中国银监会办公厅关于加强银行业金融机构内控管理有效防范柜面业务操作风险的通知》（银监办发〔2015〕97号）要求，柜面办理大额资金汇划应坚持前后台分离、岗位制约原则。（）

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第10题

分行在营销推广代客外汇交易业务时，应有风险防范意识，重点从以下几个方面加强管理。（)

A.业务准入管理

B.客户准入管理

C.产品准入管理

D.保证金管理

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第11题

互联网金融风险防范和监管的重点主要有()

A.促进互联网金融健康发展

B.防范金融系统性风险

C.保护互联网金融消费者权益

D.确保国家宏观调控效果

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