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[判断题]
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(2016年3号令)中规定交易监测标准筛选出的交易可以直接上报或排除,无需记录分析过程。()
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第3题
A.《合同法》
B.《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》
C.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
D.《中国人民银行关于明确可疑交易报告制度有关执行问题的通知》等法律规章和规章性文件作出规定
第5题
A.可疑交易分析会议
B.领导小组会议
C.内部通报
D.回溯性调查
第6题
A.资金交易
B.工作履职情况
C.调查分析人员
D.尽职调查
第7题
A.1万
B.5万
C.10万
D.20万
第8题
A.零金额起点
B.现金人民币5万元以上现金或美元以上
C.转账人民币20万元以上或者美元1万以上
D.转账人民币200万以上或者美元20万以上
第9题
第10题
A.3
B.5
C.7
D.10