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[判断题]
对业务关系存续期内且存在可疑或无法核实的账户，应通过OA流程（经主管行长审批后)报告并加强后续控制措施，开户行无权暂停账户非柜面业务、拒绝提供金融服务乃至账户撤销。（)
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第1题
A.只收不付
B.只付不收
C.不收不付
D.止付暂停
第2题
A.产品业务规模，如账户数量、管理资产总额，年度交易量等
B.是否属于已知存在洗钱案例、洗钱类型手法的产品业务
C.本机构上报的涉及当地的一般可疑交易和重点可疑交易报告数量及客户数量、交易金额
D.)识别客户身份不同方式的分布，如当面核实身份、或采取可靠的技术手段核实身份、通过第三方机构识别身份的比例
第4题
第5题
A.客户所提供的有关证明文件经核查或鉴定为虚假证件
B.客户所提供的身份证明文件不在有效期内
C.对单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示的
D.经核实单位注册地址不存在或者虚构经营场所
第7题
Ⅰ 投资者范围将调整且仅限合格投资者
Ⅱ 投资者范围保持不变
Ⅲ 无法采用竞价交易
Ⅳ 可进行新质押式回购
Ⅴ 将面临交易所债券风险提示
A.Ⅰ
B.Ⅱ、Ⅳ
C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅴ
D.Ⅰ、Ⅳ、Ⅴ
E.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
第9题
Ⅰ 投资者范围将调整且仅限合格投资者
Ⅱ 投资者范围保持不变
Ⅲ 无法采用竞价交易
Ⅳ 可进行新质押式回购
V 将面临交易所债券风险提示
A.Ⅱ、Ⅲ
B.Ⅱ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
D.Ⅰ、Ⅳ、Ⅴ
E.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
第10题
A.审批后建立或维持业务关系
B.考虑纳入高等级风险管理
C.审查交易目的、交易性质和交易背景情况，发现疑点的，应及时按照规定提交可疑交易报告
D.银行不能拒绝任何客户建立业务关系
