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[判断题]
分支机构应采取合理措施开展强化尽职调查工作，合理措施可包括查阅公开信息，例如通过互联网进行相关新闻搜索；要求客户提供公用事业账单：电费、水费缴费凭证等（）
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第1题
A.进一步调查客户及其实际控制人、实际受益人情况
B.进一步深入了解客户经营活动状况和财产来源
C.适度提高客户及其实际控制人、实际受益人信息的收集或更新频率
D.合理限制客户通过非面对面方式办理业务的金额、次数和业务类型
第5题
A.识别客户身份，并利用可靠的，独立来源的文件、数据或信息核实客户身份
B.识别受益人身份，并采取合理措施核实受益人身份，使金融机构充分了解受益人
C.了解并视情况获得关于业务目的和真实意图的信息
D.对业务关系采取持续的尽职调查
第6题
A.新业务的开办，必须首先建章立制，采取有效的内控措施
B.产品推广必须强化信息发布，提高产品知名度
C.为促进产品推广，可允许同一分行内部不同分支机构同时营销同一客户
D.产品营销应实施联动营销，实现信息、资源和手段的整合
第8题
A.采取调查处置措施
B.采取受理投诉措施
C.采取合理的预防措施
D.采取低调处理措施
第10题
A.依法履行客户身份识别、大额交易和可疑交易报告义务获得的客户身份资料和交易信息
B.依法监测、分析、报告可疑交易和开展名单监控的有关情况
C.配合公检法机关、监管机构或其他有权机关反洗钱行政调查、采取冻结措施等相关反洗钱工作信息
D.中国人民银行或银保监会及其分支机构反洗钱监管（包括但不限于现场检查、非现场监管、约见谈话等形式）中涉及的工作信息
E.反洗钱法律法规、监管机构明确要求保密的反洗钱工作信息
F.其他在工作中产生的需保护的反洗钱工作信息
