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[判断题]

银行应按照《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》要求于每年3月31日前向中国人民银行报送《办法》规定的非居民金融账户信息。（）

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发布时间：2022-09-22

更多“银行应按照《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》要求于每年3月31日前向中国人民银行报送《办法》规定的非居民金融账户信息。（）”相关的问题

第1题

外国银行分行以总行为单位开展非居民金融账户涉税信息尽职调查工作，收集、记录并按规定报送非居民金融账户涉税信息。（）

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第2题

《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》中规定，银行受其他金融机构委托销售基金等金融产品的，无需配合委托机构开展非居民金融账户涉税信息尽职调查工作。（)

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第3题

银行以账户持有人为单位开展非居民金融账户涉税信息尽职调查的，应在同一账户持有人在同一银行法人、外国银行分行在同一管理行开立的不同金融账户之间共享尽职调查结果。（)

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第4题

《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》中规定，对于单位代理个人开立的只收不付的银行账户，各机构应在激活时获取账户持有人的声明文件。（)

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第5题

注册验资账户仍需要开展非居民金融账户涉税信息尽职调查。（)

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第6题

证券投资基金管理公司、私募基金管理公司、证券登记结算机构等，均属于《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》中所规定的金融机构。（）

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第7题

《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》中所称关联机构是指一个机构控制另一个机构，或者两个机构受到共同制，则该两个机构互为关联机构。（)

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第8题

《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》从2017年7月1日起实施，要求金融机构针对不同类型账户，按照本办法规定，了解账户持有人的税收居民身份，识别非居民金融账户，收集并报送账户相关信息。（）此题为判断题(对，错)。

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第9题

《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》中所指的托管账户，是指开展为他人持有金融资产业务而形成的账户，包括代理客户买卖金融资产的业务以及接受客户委托、为客户管理受托资产的业务。（）此题为判断题(对，错)。

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第10题

依据我国非居民金融账户涉税信息尽职调查管理的相关规定，下列非金融机构属于消极非金融机构的是（)。

A.上市公司及其关联企业

B.非营利组织

C.上一公历年度末，拥有可产生利息的金融资产占总资产比重50%以上的非金融机构

D.仅为了持有非金融机构股权而设立的控股公司

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