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[判断题]

如非客户主动发起的查询查复（如境外行反洗钱问询)，根据收费规程关于非客户主动发起费用减免相关条款，为客户数申请费用减免。（)

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发布时间：2022-09-20

更多“如非客户主动发起的查询查复（如境外行反洗钱问询)，根据收费规程关于非客户主动发起费用减免相关条款，为客户数申请费用减免。（)”相关的问题

第1题

如发现商户有下列情形之一，县级行社可按照有关规定强行解除协议，取消该商户的收单资格()。

如发现商户有下列情形之一，县级行社可按照有关规定强行解除协议，取消该商户的收单资格（)。

A.多次出现违规操作，经指出拒不更改的

B.有欺诈行为或多次无故拒绝受理入网银行卡的

C.屡次无理拒绝或故意拖延收单行查询查复业务的

D.允许或协助非指定维修人员检查、维修、改装终端机具的

E.不按规定保管原始客户交易单据，在调单时无法提供原始交易单据，经指出拒不更改的

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第2题

对于电票前手被背书人与后手背书人的账号、开户行行号、组织机构代码和身份类别均相同但名称有所不同的，不影响票据背书连续性的认定，承兑人应及时给付票据款项。如确需相关当事人说明的，承兑人应及时通过支付清算系统查询查复报文或其他方式联系相关当事人或当事人开户行予以证实。（）此题为判断题(对，错)。

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第3题

以下哪些事项不需要一级分行条线管理部门审批（)

A.BNP跨境汇入汇款

B.高风险客户跨境汇款

C.涉及制裁合规的查询查复

D.回溯性查询查复

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第4题

对更正支付业务要素的查询，如更改收款人账号等，必须严格以客户提交的原始汇划凭证的记载内容或相关申请书为依据进行查复，严禁擅自更改原始汇划凭证内容，发出查复信息。（)

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第5题

特约电子汇兑查询查复书的保管期限暂定为3年。（）

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第6题

通汇社对于特约电子汇兑查询查复必须遵循有疑必查、有查必复、查必彻底、复必详尽的原则。（）

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第7题

人行大额查询查复往报报文发送成功的标志为（)。

A.OK

B.TO

C.TM

D.TW

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第8题

查询查复业务，应严格实行（)制度。

A.查询

B.复核

C.经办

D.发送

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第9题

办理银行汇票业务的查询查复工作时，必须做到()。

办理银行汇票业务的查询查复工作时，必须做到（)。

A.有疑必查

B.有查必复

C.查必及时

D.复必详尽

E.简明扼要

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第10题

各行应加强查询查复管理，查复行应当在收到查询信息的（)。

A.当日至迟下一个法定工作日上午予以查复

B.不迟于次一工作日发出查询

C.必须当日发出查询

D.三个工作日内发出查询

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