下列哪项属于案件责任追究的直接责任人?()
A.机构案件防控第一责任人
B.机构经营管理责任人
C.与外部人员合伙实施侵犯客户资金的涉嫌违法犯罪人
D.中小金融机构高级管理人员
A.机构案件防控第一责任人
B.机构经营管理责任人
C.与外部人员合伙实施侵犯客户资金的涉嫌违法犯罪人
D.中小金融机构高级管理人员
第1题
A.及时听取工作汇报,切实解决重大问题
B.干扰案件调查
C.监督班子成员廉洁自律
D.批示对某重要涉案人员不予追究
第2题
A.按法律规定应当没收或拆除的违法用地和违法建设,必须依法处罚,也可以罚款或补办手续取代
B.上级部门要加强对下级部门的监督检查
C.对于造成严重损失和不良影响的,除追究直接责任人责任外,还应追究有关领导的责任,必要时可给予负有责任的主管领导撤职以下行政处分。
D.地方各级城乡规划、建设行政主管部门要开展专项监督检查,重点查处未经审批乱圈地、突破国家用地指标和规划确定的用地规模使用土地、占用基本农田进行建设等问题
第3题
A.直接责任,监督责任
B.间接责任,领导责任
C.间接责任,分管责任
D.监督责任,分管责任
第4题
B.被害人有证据证明的轻微刑事案件
C.被害人有证据证明对被告人侵犯自己人身、财产权利的行为应当依法追究刑事责任,而公安机关或者人民检察院不予追究被告人刑事责任的案件
D.法院认为对被告人可能判处3年有期徒刑以上刑法的案件
第5题
A.在业务系统内录入的客户信息、账务交易不完整或不准确,导致客户被动出现不良信用记录,造成重大负面舆情的
B.错误数据纠正、异议处理相关证明资料提供不属实或审核不到位,导致报送的客户信用信息被人为篡改的
C.发生征信信息泄露、非法查询等违规案件,被当地人民银行分支机构予以行政处罚,且未有效整改、征信合规状况持续恶化、存在重大风险隐患的
D.未经批准擅自开展征信机构业务的
第6题
理赔公估中现场查勘的工作包括下列哪项?()
A.施救整理费用理算
B.查明是否有第三者责任情况存在
C.确认是否全损或是否可以修复
D.对受托案件进行大致的评估,对属于保险公估范围之内的业务应该登记立案
第8题
以下不属于事故调查的目的是()。
A.处罚肇事单位,追究事故责任人的责任
B.查清事故发生的原因
C.总结事故发生的教训
D.提出整改措施
第9题
A.追究刑事责任
B.拍卖其财产用于赔偿
C.追究其他责任人
D.追究行政责任
第10题
第11题
A.追究民事责任
B.给予经济处罚
C.追究刑事责任