()通报的嫌疑分子或被列入查控人员所携带的物品属于开箱(包)检查的重点对象(重点物品)。
A.航空公司
B.国家机关
C.公安部门
D.外交部门
A.航空公司
B.国家机关
C.公安部门
D.外交部门
第1题
A.客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人等重要身份信息的
B.客户行为或者交易情况出现异常的,如客户办理业务时举止异常或过度紧张、回避客户身份识别调查或掩饰面貌;账户资金交易与客户职业或经营范围、规模明显不符等
C.客户属于被国务院有关部门、机构和司法机关依法要求协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子(监管或有权机关另有要求的除外)
D.客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的,如因报送可疑交易报告被反洗钱中心风险提示的客户
E.客户属于OFAC发布的制裁名单且未被列入禁止类,或属于我行一二类敏感国家(地区)的
F.获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者互相矛盾的
第2题
A.被指控有犯罪行为的
B.有现场作案嫌疑的
C.有作案嫌疑、身份不明的
D.携带的物品有可能是赃物的
第6题
A.犯罪后企图自杀、逃跑或者在逃的
B.有毁灭、伪造证据或者串供可能的
C.不讲真实姓名、住址,身份不明的
D.有流窜作案、多次作案、结伙作案重大嫌疑的
E.在身边或者住处发现有犯罪证据的
第7题
B、办理跨境货物贸易结算的企业,其货物贸易分类等级调降为B或C类
C、存在交易背景虚假、利用自由贸易账户转移资金等行为
D、同一客户自其纳入优质客户名单一年内累计发生2次(不含)以上收付款指令的资金交易性质与真实交易背景不符的
E、受到监管处罚通报,或存在其他异常情况或违规行为
F、企业及股东方被纳入联合国、OFAC、欧盟等组织及我国制裁名单,违反有关三反监管要求、国际惯例和各行相关规定
第8题
A.掌握机组全成员、随机工作人员以及航班基本信息,收集并通报航班空防信息
B.对安保组其他成员做好任务分工
C.检查安保组员所携带的证件、资料、装备状态是否正常
D.持续监控组员的职业形象的保持
第9题
A.携带物品
B.外表着装
C.行为动作、面部表情
D.全部都是