更多“根据人民银行“了解你的客户”原则要求开户时应严格审核客户身份，本人开户应做到三亲见，即()。”相关的问题
第1题
为个人开立个人银行账户时，应遵循（）的原则（）
A．了解你的业务
B．了解你的客户
C．为客户保密
D．谁开户谁负责
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第2题
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》（中国人民银行、银监会、证监会、保监会令【2007】2号）文件要求，金融机构应当勤勉尽责，建立健全和执行客户身份识别制度，遵循（）的原则，针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易，采取相应的措施，了解客户及其交易目的和交易性质，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。
A.服务你的客户
B.以客户为中心
C.了解你的客户
D.尊重你的客户
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第3题
邮政储蓄机构应按照“了解你的客户”原则，采用科学、合理的方法对存款人进行风险评级，根据存款人身份信息核验方式及风险等级，审慎确定下列内容（）
A.个人存款账户功能
B.支付渠道
C.支付限额
D.个人存款账户用方法
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第4题
开户行为企业客户开立基本存款账户、临时存款账户后应当立即至迟于当日通过账户管理系统向当地人民银行分支机构备案，开户资料复印件或影像须在3个工作日内报送当地人民银行分支机构，具体报送方式及渠道遵从当地人民银行要求。（）此题为判断题(对，错)。
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第5题
个人开立结算帐户和代理开立结算帐户，营业网点按照（)原则，留取客户的有效联系电话，以便执行客户联系查证制度。
A.了解你的客户
B.了解你的客户业务
C.了解客户真实意愿
D.了解客户情况
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第6题
金融机构建立健全和执行客户身份识别制度，应当遵循“（)”的原则。
A.您的需求，我的追求
B.以客户为中心
C.了解你的客户
D.防范风险
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第7题
开立、变更业务由客户直接到初审部门柜台办理，确有需要的，本着“了解你的客户”，“了解你的客户业务”原则，经所在部门领导书面同意，初审部门可双人上门办理账户业务，并作好客户真实身份识别和印鉴片交接、预留等环节的风险控制。（)
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第8题
人民银行分支机构应及时将本通知转发至辖区内金融机构和支付机构,并根据属地管理、分级控制的原则明确反洗钱报告要求,实现一对一报送。（)
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第9题
单位客户申请变更核准类结算账户的，开户网点应在办理变更手续后向报人民银行当地分支行进行报备。（)
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第10题
当从非面对面客户那里接受业务时，巴塞尔会员会的客户尽职调查原则建议采取哪个方式降低风险（）
A.验证提交的文件
B.在特定时期内对账户活动施加限制
C.由高级管理人员对开户文件进行额外复核
D.要求与客户面谈
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题目内容
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