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[多选题]

金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外,可以采取以下的一种或者几种措施,识别或者重新识别客户身份:()。

A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件

B.回访客户

C.实地查访

D.提供担保人

E.向公安、工商行政管理等部门核实

F.其他可依法采取的措施。

答案
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更多“金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外,可以采取以下的一种或者几种措施,识别或者重新识别客户身份:()。”相关的问题

第1题

柜员在受理业务过程中除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外还可以采取措施,识别或者重新识别客户身份但不包括以下()。

A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件

B.回访客户

C.要求客户提供承诺证明

D.向公安、工商行政管理等部门核实

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第2题

根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》(中国人民银行令【2007】2号)文件要求,对于保险费金额人民币()万元以上或者外币等值()美元以上且以()形式缴纳的财产保险合同,保险公司在订立保险合同时,应确认投保人与被保险人的关系,核对投保人和人身保险被保险人、法定继承人以外的指定受益人的有效身份证件或者其他身份证明文件,登记投保人、被保险人、法定继承人以外的指定受益人的身份基本信息,并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。

A.1、1000、转账

B.2、1000、现金

C.1、1000、现金

D.2、2000、转账

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第3题

客户由他人代理办理业务的,金融机构应同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证件进行()。

A.确认

B.确认并留存

C.核对

D.核对并登记

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第4题

金融机构在与客户建立业务关系时,应当要求客户出示真实有效的()或者其他身份证明文件,进核对并登记

A.身份证明

B.户籍证明

C.身份证件

D.护照

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第5题

根据《中华人民共和国反洗钱法》文件要求,金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金
额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时,应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件,进行核对并登记。()

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第6题

保险公司在订立保险合同时,应确认投保人与()的关系,核对投保人和被保险人、法定继承人以外的()的有效身份证件或者其他身份证明文件,登记身份基本信息,并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。

A.被保险人;代理人

B.被保险人;指定受益人

C.受益人;代理人

D.受益人;指定受益人

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第7题

根据《反洗钱法》,与客户建立人身保险、信托等业务关系,合同的受益人不是客户本人的,金融机构()的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。

A.应对受益人

B.可选择对受益人

C.无需对受益人

D.对非法定受益人的受益人

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第8题

核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件,对于高风险客户、高风险账户持有人,应了解以下哪些方面的信息()。

A.了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人

B.资金来源

C.资金用途

D.经济状况或者经营状况

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第9题

客户身份识别的措施包括()。

A.核对有效身份证件或者其他身份证明文件

B.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件

C.电话回访客户

D.实地查访

E.向公安、工商行政管理等部门核实

F.登陆企业信用公示系统或使用“企查查”等APP查询相关信息

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第10题

客户身份识别措施包括()

A.核对有效身份证件

B.补充其他身份资料或者身份证明文件

C.回访客户

D.实地查访

E.向公安、工商行政管理等部门核实

F.其他可依法采取的措施

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