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[判断题]

大额取款只有20万以上需提前预约，且需要携带本人有效身份证件。（）

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发布时间：2022-10-05

更多“大额取款只有20万以上需提前预约，且需要携带本人有效身份证件。（）”相关的问题

第1题

客户如果未提前进行大额取款预约，我行应严格履行制度，需让客户进行预约后次日取款（）

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第2题

即使网点现金充足也不可在未提前预约的情况下为客户办理大额取款业务。（)

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第3题

储蓄现金取款（)以上的交易，属于大额交易，需核查存款人或存款人及代理人的有效身份证件。

A.5万元

B.10万元

C.5万元(含)

D.3万元

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第4题

下列()业务需支行会计经理授权。

下列（)业务需支行会计经理授权。

A.大额现金取款

B.出纳长短款挂账

C.大额转账支付

D.特种转账借/贷方凭证使用

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第5题

对于结算提现，通兑经办行必须按《现金管理暂行条例》有关规定进行审查，对支取1万元(含)以上大额现金时，必须按通兑经办行的《大额现金取款审批制度》要求由通兑经办行按权限负责审批。()此题为判断题(对，错)。

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第6题

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(2016年3号令)规定，自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币()元以上(含)的跨境款项划转，金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告。

A.1万

B.5万

C.10万

D.20万

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第7题

单位通知存款是指存款人在存入款项时不约定存期，支取时需提前通知农业银行，约定支取存款（)方能支取，并按规定计息的存款。

A.日期

B.金额

C.利率

D.取款方式

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第8题

根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》金融机构提交可疑交易报告中对资金或资产价值大小的起点金额要求()，如涉嫌恐怖融资活动的资金交易金额较小的，金融机构仍应当提交可疑交易报告。

A.零金额起点

B.现金人民币5万元以上现金或美元以上

C.转账人民币20万元以上或者美元1万以上

D.转账人民币200万以上或者美元20万以上

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第9题

需到井湾子派出所办理业务的，应该提前经过（）公众号预约。

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第10题

智能一体机单笔取款限额（)

A.10万

B.20万

C.50万

D.100万

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