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[判断题]

大额交易报告标准：非自然人客户银行账户的大额转账交易，境内和跨境的报告标准均为人民币200万元以上（含），外币等值20万美元以上（含）（）

答案

是

发布时间：2025-12-03

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第1题

非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币（）外币等值（）的款项划转，均需按大额交易报告标准进行上报

A.5万元以上（含）；1万美元以上（含）

B.50万元以上（含）；10万美元以上（含）

C.100万元以上（含）；20万美元以上（含）

D.200万元以上（含）；20万美元以上（含）

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第2题

自然人账户发生款项划转，涉及非居民在境内开立的银行账户，按照（)标准提交大额交易报告。

A.跨境

B.境内

C.属低标准

D.属高标准

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第3题

《管理办法》规定非自然人银行账户的大额转账交易，境内和境外的外币报告标准为（）美元以上

A.20万

B.50万

C.100万

D.200万

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第4题

大额交易报告的标准有（）

A.自然人和非自然人的大额现金交易，境内和跨境的报告标准均为人民币5万元以上、外币等值1万美元以上

B.非自然人银行账户的大额转账交易，境内和跨境的报告标准均为人民币200万元以上、外币等值20万美元以上

C.自然人银行账户的大额转账交易，境内的报告标准为人民币50万元以上，外币等值10万美元以上；跨境的报告标准为人民币20万元以上，外币等值1万美元以上

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第5题

非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币()万元以上(含)款项划转需向人行提交大额交易报告。

A.5 　　

B.20 　　

C.50 　　

D.200 　　

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第6题

非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币（）万元以上（含）款项划转需向人行提交大额交易报告

A.5

B.20

C.50

D.200

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第7题

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，非自然人客户银行账户与其他的银行账户发之间

单笔或者当日累计人民币()元以上或者外币等值()美元以上的款项划转。金融机构应当做为大额交易向中国反洗钱监测分析中心报告。

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第8题

非自然人客户银行账户与其他银行账户当日单笔或累计交易人民币（）万元以上（含）、外币等值（）万美元以上（含）的转账，应当报告大额交易

A.100 10

B.200 20

C.100 20

D.200 50

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第9题

根据《山东省农村商业银行大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币（）万元以上（含）、外币等值（）万美元以上（含）的款项划转，应当报送大额交易报告

A.200

B.100

C.20

D.10

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第10题

非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币（）万元以上（含）、外币等值（）万美元以上（含）的款项划转，金融机构应当作为大额交易报告

A.200，20

B.100，20

C.100，10

D.200，10

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第11题

非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200万元以上（含200万元）、外币等值10万美元以上（含10万美元）的款项划转，金融机构应当报告大额交易（）

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